암흑가 마켓 '엠파이어' 공동 창업자, 40년형…4300억대 범죄 수익 몰수
Decrypt2026년 10월 9일 19:110
미국 연방 법원이 지난 2018년부터 2020년까지 암호화폐를 통해 4,300억 원이 넘는 불법 거래를 조장한 다크웹 마켓플레이스 '엠파이어 마켓(Empire Market)'의 공동 창업자에게 징역 40년과 500만 달러(약 68억 원)의 벌금형을 선고했다. 이와 함께 범죄 수익으로 추정되는 비트코인 약 1,230개와 이더리움 24.4개, 그리고 부동산 자산 몰수 명령이 내려졌다.
이번 판결은 사이버 범죄와 암호화폐의 연관성을 다시 한번 부각시키며, 다크웹에서 발생하는 범죄에 대한 국제적인 사법 공조와 단속의 중요성을 시사한다. 엠파이어 마켓은 운영 기간 동안 총 400만 건 이상의 거래를 중개했으며, 그 규모는 4억 3천만 달러(약 5,800억 원)에 달하는 것으로 알려졌다. 이 중 마약 거래가 약 3억 7,500만 달러(약 5,000억 원)를 차지했으며, 펜타닐, 코카인, 헤로인 등 강력한 마약류가 대량으로 유통된 것으로 드러났다. 뿐만 아니라, 도난당한 계정 정보, 개인 정보, 위조 화폐, 해킹 도구 등 다양한 불법 물품들이 거래되었다.
라힘 해밀턴(Raheim Hamilton, 30세)은 엠파이어 마켓의 공동 창업자로서 토마스 페이비(Thomas Pavey)와 함께 2018년부터 2020년까지 이 마켓을 운영했다. 그는 올 초 마약 밀매 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 이번 재판에서 징역 40년이라는 중형을 선고받았다. 법원은 해밀턴에게 500만 달러의 벌금과 함께 약 1,230개의 비트코인, 24.4개의 이더리움, 그리고 버지니아주에 위치한 세 채의 부동산을 몰수하도록 명령했다. 이는 불법 행위를 통해 얻은 이익을 철저히 환수하겠다는 사법 당국의 의지를 보여준다.
엠파이어 마켓은 2018년 2월, 당시 주요 다크웹 마켓이었던 알파베이(AlphaBay)가 폐쇄된 지 몇 달 후 등장하여 서구권 다크웹 시장에서 빠르게 선두 주자로 자리매김했다. 블록체인 분석 기업 TRM 랩스(TRM Labs)에 따르면, 엠파이어 마켓은 운영 기간 동안 총 400만 건 이상의 거래를 성사시켰으며, 그 규모는 4억 3천만 달러에 육박했다.
거래는 전적으로 암호화폐로만 이루어졌으며, 마켓 운영진은 사용자들에게 자금을 텀블링(tumbling) 및 믹싱(mixing) 서비스를 통해 세탁하도록 권장했다. 또한, 구매자들이 마약 은닉 정도에 따라 판매자를 평가할 수 있도록 하여 불법 거래의 은밀성을 더욱 높였다.
2020년 8월, 엠파이어 마켓은 갑작스럽게 폐쇄되었는데, 사용자들 사이에서는 3,000만 달러 규모의 '먹튀(exit scam)'라는 추측이 난무했다. 당시 많은 분석가들은 이 자금이 다른 다크웹 마켓으로 흘러 들어갈 것으로 예상했다.
이와 유사한 사례로, 올해 2월에는 인코그니토 마켓(Incognito Market)을 운영하며 1억 5백만 달러 이상의 마약 거래를 중개한 루이-시앙 린(Rui-Siang Lin)이 징역 30년형을 선고받기도 했다. 이는 다크웹 마켓 운영자들이 강력한 법적 처벌을 피할 수 없다는 전례를 보여준다.
한편, 엠파이어 마켓의 또 다른 공동 창업자인 토마스 페이비(Thomas Pavey, 41세)는 지난해 마약 밀매 혐의로 유죄를 인정했으며, 약 1,584개의 비트코인, 25온스 금괴 두 상자, 자동차 세 대, 그리고 플로리다주에 위치한 두 채의 부동산을 몰수 당하는 데 동의했다. 그의 선고 공판은 이번 달 말 예정되어 있어, 해밀턴과 마찬가지로 중형이 예상된다.
이번 사건은 암호화폐가 합법적인 금융 거래뿐만 아니라, 다크웹과 같은 범죄 영역에서도 활발하게 사용되고 있음을 다시 한번 증명했다. 사법 당국은 암호화폐 거래 추적 기술을 발전시키고 국제 공조를 강화하여 이러한 불법 활동을 근절하기 위한 노력을 지속할 것으로 보인다. 또한, 암호화폐 거래 시 익명성을 높이는 기술과 서비스들이 범죄에 악용될 수 있다는 점을 시사하며, 관련 기술의 윤리적 사용과 규제 방안에 대한 논의도 필요하다는 지적이다.
암호화폐 업계는 이러한 범죄 사례가 전체 암호화폐 시장에 대한 부정적인 인식을 확산시킬 수 있다는 점을 우려하고 있다. 따라서 투명하고 합법적인 암호화폐 생태계 구축을 위한 업계의 자정 노력과 함께, 관련 법규 및 규제 마련에 대한 사회적 관심과 논의가 더욱 필요해지고 있다. 이번 엠파이어 마켓 사건은 기술 발전의 양면성과 이를 악용하는 인간의 욕망이 어떻게 결합될 수 있는지를 보여주는 상징적인 사례로 기록될 것이다.