영국, '프린스 그룹' 금융 책임자 런던 펜트하우스 압류

영국 당국이 '프린스 그룹'의 금융 책임자로 지목된 텟 리(Thet Li)의 890만 파운드(약 156억원) 상당의 런던 펜트하우스를 압류했습니다. 이는 국제적인 사기 조직으로 의심받는 프린스 그룹에 대한 추가적인 제재 조치로 풀이됩니다.

영국 일간지 더 타임스(The Times)의 보도에 따르면, 39세의 텟 리는 지난 2022년 세인트 제임스 공원 인근에 위치한 13층 펜트하우스를 890만 파운드에 매입했습니다. 영국 외무부는 이번 압류와 관련하여 런던 토지 등기부에 동결 명령을 내린 것으로 알려졌습니다.

미국 재무부는 지난해 10월, 텟 리를 146개 프린스 그룹 관련 대상 중 하나로 지목하며 '사실상의 불법 금융 최고재무책임자(de facto illicit finance CFO)'로 규정했습니다. 당시 미국 재무부는 그가 '대량 현금 밀수 및 더러운 돈 관리'에 연루되었다고 밝혔습니다. 영국 역시 3월, 글로벌 인권 제재 체제 하에서 텟 리를 제재했습니다. 영국은 텟 리가 첸 지(Chen Zhi) 및 프린스 그룹과의 연관성이 있으며, 이 그룹의 캄보디아 사기 센터가 근로자들을 강제 노동과 잔인한 대우에 시달리게 한다고 주장했습니다.

영국 당국은 텟 리를 그룹의 지도자에 대한 '핵심 측근'으로 묘사하며, 그가 '프린스 그룹의 국제 금융 네트워크를 관리'했다고 주장했습니다. 더 타임스는 영국 당국이 프린스 그룹을 '산업 규모'의 온라인 사기, 특히 '돼지 도살(pig butchering)'이라 불리는 로맨스 및 투자 사기를 포함한 사기 행위의 전면으로 묘사했다고 보도했습니다. 또한 유엔 추정치를 인용하여 10만 명 이상의 인신매매 피해자들이 그룹 운영에 강제 노동을 당하고 있다고 덧붙였습니다.

이번 펜트하우스 압류 외에도, 프린스 그룹 회장 첸 지와 연계된 1,200만 파운드 상당의 세인트 존스 우드 맨션과 런던 시티에 위치한 1억 파운드 상당의 오피스 빌딩도 동결 명령 대상에 포함되었습니다. 첸 지는 캄보디아에서 체포되어 중국으로 송환된 것으로 알려졌습니다.

또한, 첸 지의 '가상 2인자'로 알려진 우 안밍(Wu An Ming)과 관련된 자산도 압류 대상에 올랐습니다. 여기에는 3,000만 파운드 상당의 홀랜드 파크 맨션과 그의 아내로 추정되는 여성에게 등록된 5,300만 파운드 상당의 벨그라비아 타운하우스가 포함됩니다. 우 안밍은 지난해 6월 일본에서 체포된 것으로 보고되었습니다.

지난해 10월, 텟 리가 소유한 것으로 추정되는 맨섬의 주택 두 곳이 미국 연방수사국(FBI)과의 합동 작전에서 경찰의 수색을 받았습니다. 보도에 따르면, 프린스 그룹은 이 섬에서 게임 라이선스를 취득했으며, 이는 범죄 수익을 세탁하는 데 이용된 것으로 의심받고 있습니다.

미국은 프린스 그룹과 관련된 약 140억 달러 상당의 비트코인 몰수를 요청한 바 있으며, 워싱턴에 본사를 둔 사기 센터 스트라이크 포스(Scam Center Strike Force)는 5억 8천만 달러의 암호화폐 압류 및 동결을 보고했습니다.

영국은 또한 동남아시아 사기 센터에 대한 단속의 일환으로 암호화폐 마켓플레이스인 신비(Xinbi)를 제재했으며, 인터폴은 이 사기 복합 네트워크를 글로벌 위협으로 규정했습니다.

프린스 그룹은 지난해 성명을 통해 '자신이나 회장 첸 지가 불법 행위에 가담했다는 어떠한 주장도 전면적으로 거부한다'고 밝혔습니다.

이번 펜트하우스 압류 조치는 이미 1060만 파운드 상당의 시계와 보석류, 92,570 파운드 상당의 현금에 대한 법원의 추가적인 압류 명령 요청에 앞서 이루어진 것입니다. 영국 당국은 월요일 법원에 이들 자산에 대한 동결 명령의 지속을 요청할 예정입니다. 이번 사건은 국제적인 범죄 조직의 자금 세탁 및 은닉 경로를 추적하는 데 있어 규제 당국의 지속적인 노력을 보여줍니다.