2차 사기범, 피해자에 '돈 돌려주겠다' 속여 수천만 달러 갈취

미국 브루클린 검찰이 수백만 달러를 가로챈 암호화폐 사기단이 피해자들에게 접근해 돈을 되찾아주겠다며 추가로 금품을 요구하는 2차 범죄를 저지른 사실을 밝혀냈습니다. 국제 공조를 통해 112개의 서버와 241개의 도메인을 차단한 이번 작전으로 러시아어 사용자들을 대상으로 한 이 사기극에서 수천만 달러가 탈취된 것으로 드러났습니다.

브루클린 검찰은 현지 시간 10월 14일, 미국 전역의 피해자들로부터 수천만 달러를 빼앗은 암호화폐 투자 사기 범죄를 지원하던 인프라를 와해시키는 국제적인 집행 작전을 펼친 후 이 같은 사실을 공개했습니다. 연방수사국(FBI)의 지원으로 진행된 이번 작전은 사기성 투자 플랫폼 운영 및 피해자와의 연락에 사용된 기반 시설을 표적으로 삼았습니다. 수사관들은 동일한 범죄 조직이 초기 사기 이후에도 피해자들을 다시 이용하려 했던 증거를 확보했습니다.

에릭 곤잘레스 브루클린 검사장은 사기범들이 정교한 투자 작전을 통해 러시아어 사용자들을 대상으로 한 뒤, 탈취된 암호화폐를 되찾아주겠다며 추가 결제를 유도했다고 밝혔습니다. 3년간 진행된 이번 수사에서 브루클린에 거주하는 러시아어 사용자들이 많아 해당 지역 피해자들이 집중된 것으로 파악되었습니다. 검찰에 따르면 일부 피해자들은 전 재산을 잃은 것으로 나타났습니다.

복구된 정보는 또한 사기범들이 초기 절도 이후에도 피해자와의 관계를 유지하며, 사기성 투자 플랫폼이 출금을 중단한 후에도 추가 금액을 요구할 기회를 만들었던 방식을 보여줍니다. 수사관들은 러시아어 페이스북 광고를 통해 암호화폐 투자 기회를 홍보하며 이 작전의 배후를 추적했습니다. 광고에 응답한 사람들은 러시아어를 구사하는 투자 자문가로 위장한 인물로부터 전화를 받았으며, 이들은 암호화폐 거래 웹사이트로 유도하고 계정을 만들도록 도왔으며 디지털 자산을 구매하도록 지시했습니다.

피해자들은 자신들의 자금이 합법적인 투자에 투입된다고 믿으며 투자 플랫폼과 연결된 지갑 주소로 암호화폐를 이체했습니다. 일반적으로 몇 주 또는 몇 달 후 투자자들이 자금 인출을 시도할 때 속임수가 드러났습니다. 일부는 계정이 잠겨 있음을 발견했으며, 다른 일부는 범죄자들이 자금을 인출하기 전에 추가 수수료나 세금을 지불해야 한다는 말을 들었습니다. 범죄자들은 이렇게 만들어진 손실을 악용했습니다.

검찰은 복구된 서버 데이터 분석 결과, 운영자들이 초기 사기 발생 몇 주 후 피해자들에게 연락하여 자산을 회수할 수 있다고 주장했다는 사실을 확인했다고 밝혔습니다. 이번 작전으로 112개의 서버와 241개의 도메인이 차단되었으나, 현재까지 회수된 자금은 30만 달러에 불과하여 대부분의 도난 자금은 여전히 행방이 묘연한 상태입니다. 이로 인해 피해자들은 배상 가능성에 대한 불확실성에 직면해 있습니다. 이번 사건은 암호화폐 시장의 취약점을 다시 한번 드러내며, 투자자들의 각별한 주의를 요구하고 있습니다.