서아프리카 사기 단속 확대…암호화폐 거래소도 가담

서아프리카 지역을 중심으로 암호화폐 투자 사기를 포함한 대규모 범죄 조직 소탕 작전이 펼쳐지고 있으며, 세계적인 암호화폐 거래소인 바이낸스와 코인베이스도 이 작전에 동참해 눈길을 끈다. 미국 법무부는 가나와 나이지리아에서 28명의 용의자를 체포하는 등 서아프리카 범죄 네트워크에 대한 대대적인 단속이 이루어졌다고 밝혔다.

이번 작전은 영국 국립범죄청(NCA)이 주도했으며, 기술 기업과 사법 당국이 협력하여 미국, 영국 등 해외 거주자들을 대상으로 한 범죄 조직을 겨냥했다. 법무부는 이번 작전이 서아프리카에 초점을 맞춘 최초의 합동 작전이라고 강조했다. 이번 합동 작전에는 코인베이스와 바이낸스뿐만 아니라 블록체인 분석 기업인 체이널리시스(Chainalysis), 엘립틱(Elliptic), TRM 랩스(TRM Labs) 등도 참여했다.

이들 민간 부문 파트너들은 동결될 수 있는 1,100만 달러 상당의 자금을 신고했으며, 관계 당국은 정확한 가치를 공개하지 않은 채 암호화폐 몰수 사실을 보고했다. 1,100만 달러는 확정된 회수액이 아닌, 동결 가능성이 있는 자금으로 신고된 금액이다. NCA는 이번 작전을 통해 가나에서 117명의 인신매매 피해자를 발견했으며, 이들은 나이지리아 송환을 기다리고 있다.

코인베이스는 이번 작전에서 불법 자금 추적, 자산 동결 지원, 수사 당국에 정보 제공 등의 역할을 수행했다. 코인베이스는 65명 이상의 실제 사기 피해자를 식별했으며, 415,000달러 이상의 잠재적 손실을 예방했다고 밝혔다. TRM 랩스는 대규모 개인 간(P2P) 자금 세탁 네트워크를 폭로했다고 전했다.

구체적인 단속 현황도 공개되었다. 가나의 수도 아크라 인근 사사비에서는 가나 당국이 19명을 체포하고 303개의 전자 장비를 압수했다. 나이지리아에서는 9명이 추가로 체포되었다. 이와 더불어, 소셜 미디어 기업 메타(Meta)는 페이스북과 인스타그램 계정, 페이지, 그룹 370만 개 이상을 삭제했다고 밝혔다. 이들은 대부분 신분 도용을 통해 미국인과 영국인을 대상으로 한 것으로 추정된다.

참여 기관들은 30곳 이상의 의심스러운 사기 중심지에 대한 법 집행 기관의 수사 단서를 제공하기도 했다. 이번 단속은 서아프리카 지역에서 성행하는 암호화폐 관련 금융 사기 범죄에 대한 국제적인 경각심을 높이고, 이를 근절하기 위한 실질적인 노력을 보여주었다는 점에서 의미가 크다. 특히, 민간 기업들이 수사에 적극적으로 참여하고 최신 기술을 활용하여 범죄 자금을 추적하고 동결하는 데 기여한 점은 향후 유사 범죄 대응에 중요한 선례가 될 것으로 보인다.

한편, 일부에서는 암호화폐 시장의 자금 조달이 약 4%로 압축되는 상황에서, 실물 자산(RWA) 스테이블 코인이 실제 신용에서 5~7%의 수익률을 유지하고 있다는 분석도 나왔다. 이는 암호화폐 시장의 투자 환경 변화와 더불어, 전통 금융과의 연계를 통한 새로운 투자 기회 모색이 진행되고 있음을 시사한다. GENIUS와 같은 프로젝트는 수익률을 오프체인으로 확장하며, TAM(Total Addressable Market)은 3년 내 40억 달러까지 성장할 것으로 예상된다.