中, 57억 달러 사기 연루 비트코인 6만 1800개 몰수 추진
CoinDesk2026년 10월 22일 15:241
중국 검찰이 57억 달러 규모의 사기 사건과 연루된 6만 1800개 이상의 비트코인을 몰수하려는 움직임을 보이고 있다. 이는 최근 영국 법원이 해당 비트코인에 대한 피해자들의 청구권을 중국 법에 따라 판단해야 한다고 판결한 지 며칠 만에 나온 조치다.
중국 검찰은 10만 2000명 이상의 투자자에게 피해를 입힌 57억 달러 규모의 사기 혐의와 관련된 6만 1800개 이상의 비트코인 및 기타 자산을 몰수하겠다고 밝혔다. 검찰에 따르면, 첸 즈민(Qian Zhimin)의 회사는 불법적인 자산 관리 상품을 판매하고, 투자자들의 자금을 기존 투자자들에게 상환하고 자산을 구매하는 데 사용했으며, 이로 인해 피해자들은 약 200억 위안의 손실을 입었다.
이번 사건은 첸 즈민이 실질적인 통제권을 행사했던 톈진 란티안 그린 일렉트로닉 테크놀로지(Tianjin Lantian Gree Electronic Technology)와 관련된 것으로 알려졌다. 중국 검찰은 2014년부터 2017년까지 이 회사가 중국 전역에서 원금 보장과 높은 수익률을 약속하는 불법적인 자산 관리 상품을 판매했다고 주장했다. 이 사기 행각으로 10만 2000명 이상의 투자자로부터 403억 7800만 위안(약 57억 달러) 이상을 조달했으나, 실제 사업 자금으로 운용되지 않고 기존 투자자 상환, 가짜 투자 프로젝트 운영, 비트코인 매입, 부동산, 자동차, 보석류 구매 등에 사용되었다는 것이다.
결과적으로 피해자들은 약 200억 위안(약 28억 달러)에 달하는 막대한 손실을 입었다. 첸 즈민은 2017년 중국을 탈출하여 영국으로 도피한 것으로 알려졌으며, 이후 영국 당국에 의해 그의 자산, 즉 6만 1800개 이상의 비트코인과 비트코인 캐시, 비트코인 골드, 비트코인 SV, 리플, 도지코인, 현금, 보석류 및 투자 자산 등이 압류되었다.
지난 10월 13일, 톈진 제2중급인민법원은 검찰이 제기한 불법 수익 몰수 요청을 접수했다고 밝혔다. 법원은 현재 이해관계자 및 피해자들이 사건에 참여할 수 있도록 6개월간의 공고 기간을 열어두었다. 이 기간 동안 사건에 참여하지 않은 피해자들도 회수된 자산으로부터 환급을 신청할 수 있다.
이러한 결정은 최근 영국 고등법원이 영국 내에서 압류된 6만 1000개 이상의 비트코인에 대한 피해자들의 청구권을 영국 법이 아닌 중국 법에 따라 판단해야 한다고 판결한 지 며칠 만에 나왔다. 이 판결은 피해자들이 코인을 영원히 회수하지 못한다는 것을 의미하지는 않는다. 오히려 중국 법에 따라 해당 자산에 대한 재산권 주장이 가능한지를 평가해야 하며, 향후 추가적인 심리가 예상된다. 일부 피해자 측 변호사들은 항소를 준비하고 있는 것으로 알려졌다.
이번 사건은 중국에서 발생한 암호화폐 관련 최대 사기 사건 중 하나로 기록될 것으로 보인다. 압류된 비트코인 규모는 현재 가치로 환산할 경우, 압류 당시보다 훨씬 더 큰 규모일 가능성이 높다. 이는 최근 몇 년간 비트코인 가격이 급등했기 때문이다. 6만 1800개 비트코인의 현재 시가총액은 약 40억 달러에 달한다. 그러나 사기 사건 당시의 가치를 고려하면, 회수되는 자산의 규모는 더욱 클 수 있다. 이러한 자산 몰수 절차는 피해자들에게 일부라도 손실을 보전해 줄 기회를 제공할 수 있다. 하지만 몰수 과정은 복잡하며, 자산의 가치 변동성, 법적 절차의 지연 등 여러 요인으로 인해 최종 회수 금액은 달라질 수 있다.
한편, 이번 사건은 암호화폐의 익명성과 탈중앙화라는 특징이 어떻게 거액의 사기 사건과 결합될 수 있는지를 여실히 보여준다. 첸 즈민과 같은 피의자들이 암호화폐를 불법 자금의 은닉이나 도피 수단으로 악용하는 사례는 지속적으로 발생하고 있으며, 이에 대한 국제적인 공조와 규제 강화의 필요성을 다시 한번 강조하고 있다. 특히, 중국과 영국이라는 다른 법체계 하에서의 자산 몰수 및 피해자 구제 절차는 국제 금융 범죄 대응의 복잡성을 드러낸다. 이번 사건의 진행 경과는 향후 유사한 글로벌 암호화폐 범죄 사건에 대한 법적, 제도적 대응 방안 마련에 중요한 참고 자료가 될 것으로 보인다. 더불어, 투자자들 또한 고수익을 미끼로 하는 불법적인 금융 상품에 대한 경각심을 높이고, 철저한 검증 과정을 거쳐야 할 필요성을 다시 한번 인지해야 할 것이다.