이탈리아, 암호화폐 이용 마피아 '비밀 은행' 적발...2400만 달러 몰수

이탈리아 경찰이 암호화폐를 이용해 자금을 세탁한 것으로 의심되는 마피아 연계 '비밀 은행'을 운영한 혐의로 30명을 체포하고 약 2400만 달러 상당의 자산을 몰수했다고 현지 언론 ANSA가 보도했습니다. 이 조직은 자동차 대여 사업을 가장하여 운영되었으며, 밀라노 외곽 페로(Pero) 지역에서 활동한 것으로 드러났습니다.

이번 수사는 밀라노 반마피아 검찰의 명령에 따라 이탈리아 재정 경찰인 '과르디아 디 피난자(Guardia di Finanza)'가 주도했습니다. 체포된 용의자들은 이탈리아 남부의 악명 높은 조직인 '은드란게타(Ndrangheta)', '카모라(Camorra)', 그리고 포지아 지역의 조직범죄 집단과 연계된 것으로 파악되었습니다. 이 중 16명은 구금되었고, 14명은 스페인과 스위스에서 체포된 2명을 포함하여 가택 연금되었습니다.

조사 결과, 이 범죄 네트워크는 실제 존재하지 않는 서비스에 대해 1억 1000만 유로(약 1억 2200만 달러) 이상의 허위 세금계산서를 발행하여 기업들이 세금을 줄일 수 있도록 도왔습니다. 기업들은 이 가짜 서비스에 대해 은행 송금으로 대금을 지불했으며, 범죄 조직은 수수료를 제하고 현금으로 돌려받는 방식으로 운영했습니다. 검찰에 따르면, 이 조직은 약 6800만 유로(약 7500만 달러)를 해외로 빼돌린 것으로 밝혀졌습니다.

빼돌린 자금은 룩셈부르크, 리투아니아, 독일 등의 은행으로 보내졌으며, 이후 암호화폐 거래소를 통해 조직이 통제하는 지갑으로 흘러 들어간 것으로 블룸버그는 보도했습니다. 마약 거래상들은 현금을 건네는 대가로 암호화폐나 국제 은행 송금을 받았으며, 이 조직은 온라인 암호화폐 투자 사기 피해자들의 돈도 취급한 것으로 알려졌습니다. 이번 수사는 500페이지가 넘는 법원 명령에 명시되어 있으며, 재정 경찰의 기술 사기 방지 부서가 지원했습니다.

체포된 인물 중에는 부패 혐의로 가택 연금된 과르디아 디 피난자 소속 검열관도 포함되어 있습니다. 조사 당국은 또한 밀라노 법원 직원이 진행 중인 수사에 대한 정보를 누설한 혐의로 기소했으며, 변호사와 전직 재정 경찰관도 이번 사건에 연루된 것으로 확인되었습니다.

이탈리아 당국은 수년 전부터 조직 범죄가 디지털 자산을 채택하고 있다고 경고해왔습니다. 2021년 이탈리아 반마피아 수사국은 '마피아 유형을 포함한 모든 범죄 조직이 이러한 도구를 사용하는 데 관심을 갖고 있다'고 밝혔습니다. 이번 사건은 암호화폐가 범죄 수익 세탁 및 자금 이동에 어떻게 악용될 수 있는지를 보여주는 또 다른 사례로, 각국 규제 당국의 감시와 대응의 중요성을 부각시키고 있습니다.

몰수된 자산에는 현금, 은행 잔고, 암호화폐뿐만 아니라 보트, 보석, 명품 시계 등도 포함되어 있어, 범죄 조직의 재산 규모와 은닉 수법의 치밀함을 짐작게 합니다. 이 사건은 범죄 단체가 전통적인 금융 시스템뿐만 아니라 디지털 자산 시장의 허점을 어떻게 이용하는지에 대한 경각심을 일깨우고 있습니다.