콜롬비아 암호화폐 브로커, 마약 자금 세탁 혐의로 160개월 징역형

미국 뉴욕 연방 법원에서 마약 자금 세탁 사건에 연루된 콜롬비아 암호화폐 브로커에게 160개월의 징역형이 선고되었습니다. 남부 뉴욕 연방 검찰청은 수요일(현지시간) 레오나르도 데 제수스 줄루아가 듀크(Leonardo de Jesus Zuluaga Duque)가 이 같은 형을 선고받았다고 발표했습니다. 메리 케이 비스코실(Mary Kay Vyskocil) 판사는 또한 5년간의 감독 하 석방과 14,751,846달러의 몰수를 명령했습니다.

검찰에 따르면 듀크는 콜롬비아에 기반을 둔 암호화폐 브로커로서 범죄 조직 내에서 감독 역할을 수행했습니다. 그는 공범들과 함께 2023년 5월부터 11월까지 마약 거래로 발생한 약 1,450만 달러 상당의 테더(Tether)를 세탁하는 데 가담했습니다. 이 사건은 암호화폐와 미국 은행 시스템을 통한 자금 이동이 복잡하게 얽혀 있음을 보여줍니다.

검찰의 설명에 따르면, 범죄 수익은 먼저 테더로 전환된 후, 면허가 없는 자금 송금 사업체를 통해 미국 달러로 교환되었습니다. 이후 미국의 역외 회사(shell company)를 거쳐 콜롬비아에 있는 회사로 자금이 이체되었고, 최종적으로 콜롬비아 페소로 환전되어 수취인에게 분배되는 경로를 거쳤습니다. 이는 단순히 블록체인 상의 토큰 거래만으로는 파악하기 어려운, 실제 금융 시스템과의 연계를 통한 자금 세탁 과정을 보여주는 사례입니다.

블록체인 주소만을 모니터링하는 것만으로는 관련된 은행 이체의 상업적 목적을 완전히 이해하기 어렵습니다. 반대로 은행 기록은 수령 회사를 보여줄 수는 있지만, 이전의 토큰 이동 사실을 드러내지는 못합니다. 따라서 전체 자금 흐름을 재구성하기 위해서는 이러한 여러 조각들을 맞춰나가야 합니다. 이번 사건에서 언급된 약 1,450만 달러는 해당 그룹에 귀속된 테더 거래를 의미하며, 별도로 명령된 몰수 금액은 듀크가 복역 후 배상해야 할 금액으로, 이 두 금액을 합산하여 사건의 전체 수익을 과대평가해서는 안 됩니다.

이번에 선고된 160개월의 징역형은 13년 이상에 해당합니다. 형기를 마친 후에도 듀크는 검찰이 발표한 5년간의 감독 하 석방 기간을 거쳐야 합니다. 이 사건은 암호화폐가 불법 자금 세탁에 악용될 수 있음을 다시 한번 보여주며, 규제 당국의 감시와 법 집행의 중요성을 강조합니다. 특히 국경 간 자금 이동과 암호화폐 기술을 이용한 세탁 방식은 국제적인 공조 수사의 필요성을 시사합니다.