폰지 사기 노바텍 창업자, 13.7억 달러 배상 요구받아

뉴욕 법무장관이 암호화폐 및 외환 거래 플랫폼 노바텍(NovaTech)의 창업자들에게 폰지 사기 혐의로 13억 7천만 달러의 배상을 요구했습니다.

이번 소송은 2025년 8월 예정된 연방 판결에 따른 것으로, 법무장관실은 4명의 홍보 담당자와 약 6백만 달러의 합의도 발표했습니다. 시신시아 페티온(Cynthia Petion)과 에디 페티온(Eddy Petion) 부부는 현재 폐업한 노바텍 플랫폼의 공동 창업자입니다.

뉴욕 법무장관 레티샤 제임스(Letitia James)는 목요일 법원 제출 서류에 따르면, 법원이 페티온 부부와 관련 기업들에게 투자자금 약 11억 3천만 달러와 이자 2억 3천 2백 5십만 달러를 포함하여 총 13억 7천만 달러를 지불하도록 명령할 것을 법원에 요청했습니다.

법원은 이들이 소송에 응하지 않음에 따라 2025년 8월 기본 판결을 통해 페티온 부부와 기업들을 유죄로 판결했습니다. 법무장관실에 따르면, 노바텍에 투자자를 모집했던 4명은 피해자를 돕기 위한 합의금으로 각각 약 6백만 달러를 지불하기로 별도로 합의했습니다.

법무장관실은 11,000명 이상의 뉴욕 시민들이 노바텍과 이전 암호화폐 채굴 사기인 AWS 마이닝을 통해 수천만 달러의 손실을 입었다고 밝혔습니다. 고소장에는 홍보 담당자들이 기도 모임, 소셜 미디어, 왓츠앱 등을 통해 아이티 및 기타 이민자 커뮤니티를 대상으로 높은 수익률과 추천 보너스를 약속하며 접근했다고 주장합니다.

법원 제출 서류에 따르면, 2019년 8월부터 2023년 5월까지 투자자들은 노바텍의 암호화폐 지갑에 약 11억 6천만 달러를 예치했습니다. 법무장관에 따르면, 이 중 약 2천 6백만 달러만이 거래를 위해 플랫폼의 거래 제공업체인 B2Broker에 예치되었습니다.

AWS 마이닝은 2019년에 붕괴되었습니다. 노바텍은 2023년에 붕괴되어 수만 명의 투자자들이 자금을 인출하지 못하게 되었습니다. 제임스 장관은 2024년 6월 노바텍, AWS 마이닝 및 기타 관련 회사들을 고소했습니다.

한편, 법무장관실은 회수된 자금이 피해자들에게 어떻게 분배될 것인지, 그리고 판결을 집행하기 위해 어떤 조치를 취할 수 있는지에 대한 코인텔레그래프의 논평 요청에 출판 시점까지 응답하지 않았습니다. 이 사건은 암호화폐 시장에서 발생하는 사기 행위에 대한 규제 당국의 엄격한 감시를 다시 한번 보여줍니다. 노바텍의 폰지 사기 수법은 투자자들에게 막대한 손실을 안겨주었으며, 당국은 유사한 피해 발생을 막기 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 특히, 취약 계층을 대상으로 한 사기 수법은 더욱 근절되어야 할 부분으로 지적됩니다.