뉴욕 검찰, 폰지 사기 주범에 13억 달러 배상 명령

뉴욕 검찰이 몰락한 암호화폐 투자 플랫폼 노바테크(NovaTech)의 창업자들에게 13억 달러가 넘는 막대한 배상금을 부과하도록 법원에 요청했습니다. 이는 2025년 8월에 내려진 이들의 불출석 판결에 따른 조치로, 주범인 신시아와 에디 페티온 부부는 이미 미국을 떠나 자취를 감춘 상태입니다.

뉴욕 지방 검찰 래티샤 제임스는 목요일 뉴욕 카운티 대법원에 제출한 소장에서, 페티온 부부와 노바테크 및 관련 회사들이 약 13억 7,000만 달러에 달하는 손해 배상, 부당 이득 반환, 그리고 이자까지 지급해야 한다고 주장했습니다. 이들이 미국을 떠나 주 정부의 소송에 응하지 않으면서 내려진 이번 명령은, 그들에게 증권, 상품, 암호화폐 산업에서의 영구적인 활동 금지 명령을 포함하고 있습니다.

또한, 제임스 검찰은 이번 사기 사건의 핵심 조력자였던 마틴 지지, 프란츠 시세론, 리카르도 로이 시니어, 제임스 코벳 등 4명과 약 600만 달러 규모의 합의를 발표했습니다. 이들은 피해자들에게 이 금액을 지급하고, 앞서 언급된 산업 분야에서 영구적으로 퇴출될 예정입니다.

제임스 검찰은 2024년 6월, 노바테크와 AWS 마이닝을 상대로 10억 달러 이상의 투자금을 사취했다는 혐의로 첫 소송을 제기했습니다. 두 달 뒤, 미국 증권거래위원회(SEC) 역시 페티온 부부 등을 상대로 6억 5,000만 달러 규모의 사기 혐의로 기소했습니다.

검찰청에 따르면, 페티온 부부는 특히 아이티계 뉴욕 이민자 공동체를 대상으로 했습니다. 이들은 기도 모임, 소셜 미디어, 왓츠앱 대화 등을 통해 접근했으며, 아이티 크레올어 광고와 종교적인 메시지를 활용했습니다. 이러한 수법으로 인해 전 세계 수십만 명의 투자자 중 11,000명이 넘는 뉴욕 거주자들이 피해를 입었습니다.

제임스 검찰은 성명을 통해 “이 사기꾼들은 이민자 및 종교 공동체를 더 나은 삶을 약속하며 표적으로 삼았지만, 대신 그들의 전 재산을 빼앗았다”고 비난했습니다.

노바테크는 미국에서 암호화폐 거래 면허를 받은 헤지펀드 브로커로 자신들을 등록했다고 허위로 홍보했으며, 주당 2%에서 4%, 연간 140%가 넘는 수익률을 광고했다고 주 정부는 밝혔습니다. 실제로는 2019년부터 2023년까지 거래 제공업체에 2,600만 달러 미만을 보냈고, 그 중 약 1,820만 달러를 손실했습니다. 또한, 주 정부는 주간 지급액과 신규 투자자 모집 보너스가 새로운 투자자들의 예금에서 충당되었다고 설명했습니다. 노바테크가 2023년 붕괴되면서, 수만 명의 투자자들은 자신들의 자금을 인출할 수 없었습니다.

결제 처리 업체인 코인페이먼츠(CoinPayments)의 데이터에 따르면, 2019년 8월부터 2023년 5월까지 투자자들은 노바테크의 지갑에 약 11억 6,000만 달러 상당의 암호화폐를 입금했으며, 신시아 페티온만이 해당 계정의 유일한 승인 사용자였습니다. 최소 1억 3,450만 달러가 페티온 부부의 지갑으로 흘러 들어갔습니다. 거래를 위해 보낸 금액을 제외하고, 주 정부는 부당 이득으로 약 11억 3,000만 달러를, 여기에 2억 3,200만 달러의 이자를 더해 반환하라고 요구하고 있습니다.