뉴욕 검찰, 노바테크에 13억 달러 추징 명령

뉴욕 법무장관실이 암호화폐 투자 회사 노바테크와 창업자 신시아 페티온, 에디 페티온, 관련 회사들을 상대로 13억 달러 이상의 배상금 지급을 명령하는 소송을 제기했습니다. 이는 2025년 예정된 부채 확정 판결에 따른 조치입니다.

뉴욕 법무장관 레티샤 제임스는 지난 10월 22일, 뉴욕 주 법원에 노바테크 사기 사건과 관련하여 1,367,023,585 달러(이자 포함)의 손해 배상을 명령하도록 요청했습니다. 이 금액은 피해자들을 위한 주의 청구권을 진전시키지만, 해당 금액이 이미 확정되었거나, 징수되었거나, 배포되었다는 것을 입증하지는 못합니다.

소장에 따르면, 2025년 8월 4일에 내려진 기본 판결(default order)은 피고들이 법적 책임을 지며 투자자 손해 및 사기를 통해 얻은 이익의 몰수를 명령했습니다. 법원은 서면 제출을 통해 해당 금액을 결정할 예정이었습니다.

뉴욕 법무장관실은 노바테크와 관련 사기 행각인 AWS 마이닝을 통해 11,000명 이상의 뉴욕 주민들이 수천만 달러의 손실을 입었다고 밝혔습니다. 또한, 이들 사기 행각은 기도 모임, 소셜 미디어, 왓츠앱 등을 통해 특히 아이티계 뉴욕 주민들을 포함한 이민자 및 종교 커뮤니티를 겨냥했다고 설명했습니다.

주 정부는 투자자와 판매업자(promoter)에 대한 지급이 다른 투자자들의 예치금으로 이루어졌으며, 이러한 인출이 노바테크가 반환해야 할 금액을 줄여서는 안 된다고 주장합니다. 주 정부가 요청하는 몰수 금액은 약 11억 6,100만 달러에 달하는 것으로 파악된 투자자 암호화폐 예치금에서 거래 플랫폼으로 보내진 약 2,600만 달러를 제외한 금액입니다. 이에 따른 원금은 1,134,549,691 달러이며, 여기에 232,473,894 달러의 이자가 더해집니다.

소장에 따르면, 대부분의 입금 사용자 이름은 피고들이 제공하지 않은 법원 명령에 따른 회계 없이는 개인과 신뢰할 수 있게 일치시킬 수 없습니다. 또한, 대부분의 지갑 인출 기록에는 수령인의 이름이 명시되어 있지 않아 개별 손실에 대한 기록의 한계를 드러냅니다.

**판매업자 의무 관련 합의, 수년에 걸쳐 진행**

별도로, 10월 22일 발표에서는 프란츠 시세론, 제임스 코벳, 리카르도 로이 시니어, 마틴 지지 등 판매업자들의 의무와 관련된 약 600만 달러가 피해자들의 이익을 위해 명시되어 있습니다.

소장에 따르면, 로이의 보증은 2024년 6월로 거슬러 올라갑니다. 지지의 약정은 2025년 11월 25일, 코벳의 약정은 2026년 10월 20일로 되어 있습니다. 시세론의 약정은 2026년 5월 14일에 날짜가 지정되고 5월 19일에 제출되었습니다.

시세론의 합의는 135만 달러의 추가 금전적 구제와 함께 뉴욕으로 하여금 그의 및 그의 법인의 EminiFX 수탁 관리(receivership) 분배에 대한 현재 및 미래의 권리를 양도하도록 요구합니다. 발표에 따르면 그의 총 의무는 200만 달러입니다.

현금 지급 조건은 법원 실행 후 30일 이내에 85만 달러를 지급하고, 이후 2026년부터 2029년까지 매년 12월 31일까지 12만 5천 달러씩 네 차례 분할 지급하는 것을 포함합니다. 시세론과 킹스 멀티 서비스 에이전시 LLC는 불만 사항을 인정하거나 부인하지 않았습니다. 이 합의는 주로 시세론이 EminiFX 수탁 관리자로부터 받게 될 잠재적인 배당금을 뉴욕 주에 양도하는 방식으로 이루어졌습니다.

이번 소송은 암호화폐 투자 사기의 심각성과 법적 대응의 복잡성을 보여주는 사례입니다. 특히, 사기 수법이 특정 커뮤니티를 대상으로 이루어졌다는 점은 사회적 취약 계층이 어떻게 금융 범죄의 표적이 될 수 있는지를 시사합니다. 피해자 구제를 위한 법적 절차가 진행 중이지만, 실제 피해 금액의 회수 및 분배까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 보입니다.