뉴욕 검찰, 노바테크 창업자에 13억 달러 추징 요청

뉴욕 검찰이 암호화폐 사기 혐의를 받는 노바테크(NovaTech) 창업자들에게 13억 달러(약 1조 8000억원)의 배상 및 부당이득 환수를 법원에 요청했다고 22일(현지시간) 발표했다. 이와 함께 4명의 홍보 담당자와는 약 600만 달러 규모의 합의를 이끌어냈다.

이번 발표는 법원에 제출된 요청 자료에 근거하며, 노바테크의 창업자인 신시아 페티온(Cynthia Petion)과 에디 페티온(Eddy Petion) 부부에 대한 소송과는 별개로 진행되는 홍보 담당자들과의 합의 결과다. 뉴욕 법무장관실은 이달 4일, 피고인들이 응답하지 않음에 따라 이들에 대한 기본 판결을 내린 바 있다. 현재 요청된 13억 달러는 법원이 결정할 금전적 피해액이며, 투자자들에게 실제 금액이 회수되었음을 의미하지는 않는다.

노바테크의 암호화폐 사업은 이전 사업체인 AWS 마이닝(AWS Mining)과 함께 진행되었으며, 특히 아이티 및 이민자 커뮤니티를 대상으로 종교 네트워크, 소셜 미디어, 메시징 그룹 등을 통해 투자자들을 모집한 것으로 알려졌다. 검찰은 이들이 높은 수익률과 추천 보너스를 약속하며 투자를 유도했다고 주장하고 있다.

이번에 공개된 홍보 담당자별 합의 금액은 다음과 같다. 마틴 지지(Martin Zizi) 290만 달러, 프란츠 시세론(Frantz Ciceron) 205만 달러, 제임스 코벳(James Corbett) 75만 달러, 리카르도 로이 시니어(Ricardo Roy Sr.) 27만 5861 달러이다. 이들은 모두 증권, 상품, 암호화폐 업계에서 영구적으로 금지될 위기에 처해 있다.

다만, 이 합의가 모두 이번 주에 이루어진 것은 아니며, 예를 들어 지지에 대한 동의서는 2025년 11월에 제출된 바 있다. 이번 발표는 그동안의 합의 내용을 종합적으로 공개한 것이다.

검찰의 주장에 따르면, 노바테크는 초기에는 높은 수익률과 리쿠르팅 보너스를 내세워 투자를 유치했고, 이후 암호화폐 거래 상품을 판매했다. 투자자들이 제공한 자금이 실제로 어떻게 사용되었는지에 대한 투명성이 부족하다는 점이 이번 소송의 핵심 쟁점 중 하나다.

법원 진술서에 따르면, 노바테크는 투자자들에게 높은 수익률과 추천 보너스를 약속했지만, 실제로는 암호화폐 채굴 및 거래를 통해 수익을 창출하지 못한 것으로 드러났다. 웹사이트에 표시된 계좌 잔고가 자산의 존재나 거래의 실제 이행, 또는 인출 가능성을 증명하지는 못한다는 것이 검찰의 설명이다. 또한, 커뮤니티 내의 친숙한 관계를 내세우는 것이 자금의 보관 및 통제에 대한 질문에 대한 해답이 될 수 없다고 강조했다.

이 사건은 암호화폐 시장에서 투자자들이 사업 모델의 실체와 운영 방식에 대한 철저한 검증 없이 높은 수익률만을 쫓을 경우 발생할 수 있는 위험성을 다시 한번 보여준다. 특히, 커뮤니티를 기반으로 한 투자 권유는 신뢰를 얻기 쉬운 반면, 잠재적인 사기 행위에 대한 경계심을 늦추게 할 수 있다는 점에서 주의가 요구된다.

투자자들은 암호화폐 투자 시 사업체의 투명성, 실제 수익 창출 능력, 규제 준수 여부 등을 면밀히 검토해야 하며, 단순히 높은 수익률이나 추천 보너스에 현혹되지 않도록 주의해야 한다. 뉴욕 검찰의 이번 조치는 이러한 암호화폐 투자 사기에 대한 경각심을 높이고, 투자자 보호를 강화하는 데 기여할 것으로 보인다.