美, 암호화폐 사기 조직 '프린스 그룹' 관련 45곳 추가 제재

미국 재무부가 캄보디아의 거대 범죄 조직 '프린스 그룹'을 지원하는 개인 4명과 기업 41곳을 추가로 제재 대상에 포함시켰다고 밝혔다. 이들은 암호화폐 투자 사기 및 로맨스 스캠을 통해 피해자들을 착취하는 범죄 행위에 연루된 것으로 알려졌다.

이번 제재는 미국 외국자산통제실(OFAC)이 발표한 것으로, 프린스 그룹 경영진들이 자산을 은닉하고 이전 제재를 회피하는 데 도움을 준 역외 기업, 명의 수탁자, 관리자 등을 겨냥하고 있다. 재무부는 이들이 수십억 달러를 갈취했으며, 불법 자금 세탁을 위해 정교한 국제 비즈니스 네트워크를 활용하고 있다고 지적했다.

제재 대상에는 홍콩과 영국령 버진아일랜드에 소재한 기업들이 다수 포함되었다. 특히, 프린스 그룹의 첸 지(Chen Zhi) 회장과 연관된 인물들도 제재 명단에 올랐다. 추 용(Qiu Yong)은 프린스 그룹을 대신하여 대출 및 와인 사업 등 다양한 영국령 버진아일랜드 및 홍콩 기업을 통제하는 역할을 해온 것으로 재무부는 파악했다. 그의 개인 비서인 자오 멍야오(Zhao Mengyao) 또한 제재 대상에 포함되었다.

OFAC는 또한 프린스 그룹의 첸 보(Chen Bo) 집행 위원과 관련된 두 명의 인물을 제재했다. 첸 보는 지난 6월 제재 대상에 오른 바 있으며, 그의 부인 허 유징(He Yujing)은 2025년 10월 제재 부과 이후 첸 보가 도쿄의 저택 소유권을 이전한 것으로 확인되었다. 또한, 건설, 물류, 호텔, '슈퍼 앱' 등 11개의 캄보디아 회사를 통제하는 첸 보의 동료 비살 팡(Visal Pang)도 제재 대상에 포함되었다. 프린스 인터내셔널 항공과 CB 종합 보험을 포함한 첸 보가 여전히 통제하고 있는 11개 기업도 제재 목록에 올랐다.

싱가포르, 모리셔스, 말레이시아에 있는 추가 기업들도 프린스 그룹의 관련자인 다이 안(Dai An)과의 연계로 인해 제재 대상에 포함되었으며, 프린스 그룹의 재무 책임자로 추정되는 텟 리(Thet Li)가 소유한 싱가포르의 한 미디어 회사도 제재 대상이 되었다.

별도로, OFAC는 마다가스카르에 거주하는 말레이시아 국적의 취 콕 와(Chui Kok Wa)를 지정했다. 재무부에 따르면 그는 암호화폐 및 기타 기술을 사용하여 미국인들에게 40만 달러 이상을 사취한 사기 네트워크를 이끈 인물이다.

프린스 그룹에 대한 단속은 국제적인 차원에서 진행되고 있다. 미국은 프린스 그룹과 관련된 약 140억 달러 상당의 비트코인 몰수를 추진하고 있으며, 영국 당국은 텟 리의 런던 펜트하우스를 동결한 바 있다. 프린스 그룹은 이러한 혐의에 대해 부인하고 있다. 첸 지 회장은 지난 1월 캄보디아에서 체포되어 중국으로 송환되었으며, 중국 국영 언론은 그를 주요 국경 간 도박 조직의 수장으로 묘사한 바 있다. 이번 추가 제재는 국제 사회가 암호화폐를 이용한 범죄 조직에 대해 보다 강력한 대응에 나서고 있음을 보여주는 사례로 평가된다.