美 재무부, MEXC 제재...160억 달러 불법 거래 연루 의혹

미국 재무부가 암호화폐 거래소 MEXC Global을 미국 금융 시스템에서 차단하는 명령을 내렸다. 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 MEXC가 이란, 북한, 러시아 등과 연계된 최소 160억 달러 규모의 불법 거래를 조장했다고 밝혔다.

이번 조치는 제재 회피와 사이버 범죄에 연루된 불법 거래를 차단하기 위한 광범위한 노력의 일환으로, MEXC는 세계 20대 암호화폐 거래소 중 하나로 꼽힌다. 재무부의 명령에 따라 미국 금융 기관은 MEXC와의 자금 이체 처리가 금지되며, 이 조치는 연방 관보 게재 후 30일 뒤부터 효력이 발생한다.

스코트 베슨트 재무장관은 성명을 통해 “금융 기관은 양다리를 걸칠 수 없다. 이란 정권을 지지하거나 미국 금융 시스템에 접근하거나 둘 중 하나를 선택해야 한다”고 강조하며, 불법 자산 이용을 통해 제재를 회피하려는 이란 정권의 ‘경제적 생명줄’을 계속해서 끊어낼 것이라고 경고했다.

2018년 설립된 MEXC는 하루 10억 달러 이상의 거래량을 처리하고 약 50억 달러의 준비금을 보유하고 있으며, 3,000개 이상의 토큰을 제공하는 것으로 알려져 있다. FinCEN에 따르면, 2021년 5월부터 2026년 5월까지 MEXC 플랫폼은 불법 활동과 관련된 최소 160억 달러를 처리했으며, 이 중 약 15억 달러는 러시아의 제재 회피와 연관되어 있고, 제재 대상 기관과의 직접적인 거래만으로도 2억 3,200만 달러에 달한다. FinCEN은 MEXC를 러시아 불법 자금과 관련하여 ‘주요 자금 세탁 우려 대상’으로 지정했다.

MEXC는 공개적으로 자금 세탁 방지(AML) 통제 시스템을 갖추고 있다고 주장하며 이란과 북한과 같은 지역의 사용자들을 차단한다고 밝혔지만, FinCEN은 MEXC의 규정 준수에 “심각한 결함”이 있었다고 지적했다.

거래소는 이미 네 번 이상 지정된 러시아 제재 대상 거래소 Garantex 및 그 후속 거래소 Grinex와 2026년 6월에도 거래를 진행한 것으로 나타났다. 또한, A7A5 스테이블코인과 관련된 약 2억 달러, 이란 중앙은행 및 이슬람 혁명 수비대 관련 약 2,200만 달러를 처리한 것으로 드러났다.

이러한 거래 내역은 재무부가 조각조각 해체해 온 광범위한 제재 회피 생태계에 MEXC가 깊숙이 연루되어 있음을 보여준다. 미 재무부는 지난달 러시아의 A7 네트워크를 초국가적 범죄 조직으로 지정하고, 그 계열사들이 미국 금융 시스템에서 차단될 수 있도록 제안한 바 있다. A7 네트워크는 루블 기반의 A7A5 토큰을 통해 1,790억 달러 이상의 거래를 처리한 것으로 파악되었으며, 상당 부분이 Gar (원문 끝 부분에 해당하는 것으로 추정)