가상자산 CEO, 272억 원 규모 '펌핑' 혐의로 美 송환 위기
Decrypt2026년 8월 27일 02:154
영국 법원이 전 사이타마(Saitama) 최고경영자(CEO) 만프렛 콜리(Manpreet Kohli)에 대한 미국 송환을 승인하며, 그가 연루된 것으로 알려진 약 2000만 달러(한화 약 272억 원) 규모의 가상자산 시장 조작 혐의 수사에 새로운 국면이 예상됩니다.
지난 8월 19일, 새뮤얼 구지 판사는 콜리가 제기한 송환 거부 소송을 기각하고 사건을 영국 정부로 넘겼습니다. 이는 미국 법무부가 콜리를 사기, 시장 조작, 관련 범죄 공모, 그리고 미인가 자금 송금 사업 운영 혐의로 기소한 데 따른 조치입니다. 현재 콜리는 20만 파운드(약 3억 6000만 원)의 보석금을 내고 풀려난 상태이며, 이번 판결에 대해 항소할 수 있습니다. 아직 유죄 판결을 받은 것은 아닙니다.
미국 검찰은 콜리를 포함한 사이타마 경영진이 인위적인 거래량을 부풀리기 위해 공모를 통해 토큰을 매수하고 시장 조성자(market maker)에게 대가를 지불했다고 주장하고 있습니다. 이들은 개인 지갑을 통해 토큰을 거래하고, ZM Quant 및 Gotbit와 같은 시장 조성 업체에 비용을 지불하며 인위적인 거래량을 만들어낸 것으로 알려졌습니다. 검찰은 또한 경영진이 보유 물량을 팔지 않고 있다고 공개적으로 부인하면서도, 개인적으로는 수백만 달러 상당의 토큰을 매각했다고 보고 있습니다. 콜리는 이 과정에서 약 2000만 달러의 부당 이득을 취한 것으로 추정됩니다.
사이타마는 한때 이더리움 기반의 토큰으로 75억 달러(약 10조 원)에 달하는 시가총액을 기록했던 프로젝트입니다. 그러나 이번 사건은 가상자산 시장의 투명성 및 공정성에 대한 근본적인 의문을 제기하며, 규제 당국의 감독 강화 필요성을 다시 한번 부각시키고 있습니다.
콜리 측은 미국 당국이 구금 상태에서 그의 정신 건강 문제와 자살 위험을 적절히 관리할 수 없다고 주장하며 송환 거부에 이의를 제기했습니다. 하지만 구지 판사는 수송 과정 및 미국 내 교도소 시스템에서 제공될 수 있는 보호 조치가 이러한 위험을 수용 가능한 수준으로 줄일 수 있다고 판단했습니다.
이번 송환 결정은 앞서 보스턴 연방 법원에서 콜리가 사이타마 토큰이 미국 법률상 증권으로 분류될 수 없다고 주장하며 기소 취하를 시도했으나, 법원이 이를 기각한 판결에 이은 것입니다. 이는 가상자산의 법적 지위에 대한 논쟁이 계속되고 있음을 보여줍니다.
콜리의 사건은 'Operation Token Mirrors'라는 이름으로 진행된 가상자산 시장 조작 수사와 연관되어 있습니다. 이 작전은 세탁 거래(wash trading), 즉 실제 시장 활동 없이 거래량을 부풀리기 위해 의도적으로 반복 매수·매도하는 행위를 포함하고 있습니다. 복수의 계정을 사용하거나 타인과 공모하여 동일 자산을 반복적으로 거래하는 것이 세탁 거래의 일반적인 방식입니다.
미국 법무부는 2024년 10월 9일, 콜리의 런던 체포 이틀 후 이 작전과 관련하여 18명을 기소했다고 발표했습니다. 이 중에는 콜리도 포함되어 있으며, 이들은 여러 지갑에 걸쳐 토큰 구매를 공모하고 ZM Quant 및 Gotbit와 같은 업체를 통해 여러 거래소에서 세탁 거래를 실행하도록 지불한 혐의를 받고 있습니다.
주목할 점은 시장 조성 업체인 Gotbit가 나중에 사이타마를 포함한 고객들의 토큰 가격 및 거래량 조작을 시인했다는 사실입니다. 2025년 6월, Gotbit는 2300만 달러의 몰수형을 선고받았으며, 창업자인 알렉세이 안드리우닌은 8개월의 징역형을 선고받았습니다. 이러한 판결은 가상자산 시장에서 불법적인 시장 조작 행위에 대한 처벌이 강화되고 있음을 시사합니다.
콜리의 변호인단은 현재 이 사안에 대해 즉각적인 코멘트를 거부했습니다. 이번 송환 절차가 최종적으로 마무리될 경우, 콜리는 미국에서 자신의 혐의에 대한 법적 책임을 져야 할 것으로 예상됩니다.
전 세계적으로 가상자산 시장의 규모가 커짐에 따라, 시장의 건전성과 투자자 보호를 위한 규제 강화 및 법 집행의 중요성이 더욱 강조되고 있습니다. 콜리의 사건은 이러한 움직임의 일부로, 앞으로 가상자산 시장의 미래에 중요한 영향을 미칠 것으로 보입니다.