쿠코인, 17개 제재 플랫폼 연루 시 사용자 자산 동결 가능성 경고
CryptoSlate2026년 8월 28일 08:401
암호화폐 거래소 쿠코인(KuCoin)이 자체적인 규제 준수 강화 조치의 일환으로, 사용자 자금이 제재 대상 17개 플랫폼과 간접적으로라도 연루될 경우 거래를 차단하거나 계정을 제한할 수 있다고 경고했습니다. 이는 사용자가 직접 해당 플랫폼과 거래하지 않았더라도, 자금이 경유하는 과정을 통해 연결될 경우에도 적용될 수 있음을 의미합니다.
쿠코인은 지난 8월 27일 발표된 공지를 통해 이번 강화된 제재 스크리닝 대상에 포함되는 17개 플랫폼의 이름을 명시했습니다. 이 목록에는 저스틴 선(Justin Sun)과 연관된 HTX(구 후오비)를 비롯해 Shelbit, Aban Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, PilotFinance, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, Exnode Pay, EXMO 등이 포함됩니다. 쿠코인의 이번 조치는 최근 미국과 유럽의 제재 동향을 광범위하게 추적하고 있지만, 그 적용 범위는 직접적인 거래 상대방을 넘어섭니다.
새로운 정책에 따라, 사용자는 제재 목록에 오른 플랫폼과 직접적인 거래가 없었더라도, 자금의 출처, 출발지 및 목적지 주소, 그리고 중개 서비스 제공업체 등을 통해 간접적으로 연결될 경우 자산 동결, 거래 거부, 또는 일시적인 지갑 및 계정 제한과 같은 강화된 검토 절차를 겪을 수 있습니다. 쿠코인은 반복적이거나 심각한 위반 사항에 대해서는 서비스 중단 또는 계정 폐쇄와 같은 더 강력한 조치를 취할 수 있다고 밝혔습니다.
이러한 조치의 핵심은 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT) 규정 준수를 강화하는 데 있습니다. 암호화폐 시장이 점차 제도권 금융 시스템으로 편입됨에 따라, 규제 당국의 감독 또한 강화되고 있으며, 거래소들은 이러한 규제 요구사항을 충족하기 위해 보다 엄격한 시스템을 도입하고 있습니다. 쿠코인의 이번 결정은 이러한 거시적인 규제 환경 변화를 반영하는 것으로 풀이됩니다.
하지만 쿠코인은 이번 제재 스크리닝을 위해 자금의 거래 경로(transaction hops)를 몇 단계까지 추적하는지, 그리고 어떤 수준의 온체인(on-chain) 데이터를 통해 간접적인 연결성을 확립하는지에 대한 구체적인 기준은 공개하지 않았습니다. 이러한 정보의 부재는 사용자들에게 불확실성을 야기할 수 있으며, 예상치 못한 자산 동결이나 거래 제한으로 이어질 가능성에 대한 우려를 제기합니다.
특히 이번 목록에 포함된 HTX(구 후오비)는 규모 면에서 가장 중요한 이름 중 하나입니다. HTX는 이미 다른 주요 거래소들로부터 유사한 제한 조치를 받고 있는 상황입니다. 앞서 바이낸스(Binance)는 자체적인 제재 준수 조치의 일환으로 지난 8월 23일부터 HTX를 포함한 10개 이상의 플랫폼과의 거래 처리를 중단했습니다. 이는 HTX와 연관된 자금이 주요 거래소를 통해 이동할 수 있는 경로를 더욱 좁히는 결과로 이어지고 있습니다.
HTX는 현재 자신들을 둘러싼 제재 관련 혐의에 대해 지속적으로 이의를 제기하고 있으며, EU 규정에서 언급된 'HTX (Huobi Global SA)'라는 법인명에 대한 혼란도 겪고 있습니다. HTX 측은 지난 5월, Huobi Global S.A.가 온라인 HTX 거래소와는 별개의 법인이라고 밝힌 바 있습니다. 그럼에도 불구하고, 저스틴 선과 연관된 이 거래소는 일부 사용자들이 크라켄(Kraken)을 포함한 제3자 플랫폼에서 자금이 동결되는 사례를 보고함에 따라, 영국과 EU 당국과 법률 및 규제 준수 관련 논의를 진행하고 있다고 밝혔습니다.
Molly, HTX의 시장 책임자는 최근 이틀 동안 10만 건 이상의 입출금 거래를 처리했지만, 새로운 무차별적인 자금 동결 사례는 발견되지 않았다고 전했습니다. 그녀는 또한 HTX가 최근 지갑 인프라를 업그레이드하고 출금 주소 회전 메커니즘을 도입하는 등 시스템 개선 노력을 지속하고 있다고 덧붙였습니다.
쿠코인의 이번 결정은 암호화폐 생태계 내에서 규제 준수의 중요성을 다시 한번 부각시키고 있습니다. 거래소들은 세계 각국의 규제 당국으로부터 더욱 엄격한 감독을 받고 있으며, 사용자들은 자신의 자금이 잠재적인 규제 위험에 노출될 수 있음을 인지하고 주의해야 합니다. 특히, 간접적인 자금 흐름을 추적하는 강화된 스크리닝 시스템은 사용자들에게 거래 시 더욱 신중한 접근을 요구하게 될 것입니다. 앞으로 이러한 규제 강화 움직임이 암호화폐 시장 전반에 미칠 영향에 주목할 필요가 있습니다.