트루USD 4560억 소송: 자금 출처 공개 명령, 불이행 시 제재
CryptoSlate2026년 9월 3일 20:254
두바이 법원이 암호화폐 스테이블코인 트루USD(TUSD) 준비금과 관련된 4억 5,600만 달러의 행방을 추적하는 소송에서 핵심 인물에게 법률 자문 비용의 출처를 오는 9월 7일까지 공개하라고 명령했다. 마감 시한을 지키지 못할 경우 사법 제재를 받을 수 있다는 경고와 함께, 법원은 이 사안에 대한 명확한 해명을 촉구하고 나섰다.
이번 법적 절차는 두바이 국제금융센터 법원(DIFC Courts)에서 진행 중이며, 소송의 원고인 테크테릭스(Techteryx)는 이미 레거시 트러스트(Legacy Trust) 및 퍼스트 디지털 트러스트(First Digital Trust)에서 이전된 4억 5,600만 달러에 대한 독점적 금지 명령과 전 세계 자산 동결 명령을 확보한 상태다. 해당 자금의 추적 가능한 수익 또한 동결 대상에 포함되었다. 이전 DIFC 법원의 결정에 따르면, 이 자금은 트루USD(TUSD)를 뒷받침하는 준비금의 일부로 확인되었다. 이번 금지 명령은 홍콩에서 진행 중인 펀드 관련 소송을 지원하기 위한 것이지만, 자금의 최종 소유권을 확정하는 것은 아니다.
법원의 명령에 따라, 매튜 윌리엄 브리튼(Matthew William Brittain)은 오는 9월 7일 오후 4시(걸프 표준시)까지 최대한의 능력으로 최대한의 성실성을 다해 진술서(affidavit)를 작성하고 제출해야 한다. 특히, 퀸 에마뉘엘(Quinn Emanuel), 호라이즌스(Horizons), 갈(Gall), 캠벨스(Campbells), FTI 컨설팅(FTI Consulting)과 같은 법률 및 자문 회사에 지불된 금액, 지불 날짜, 은행 계좌 정보 등을 명확히 기재해야 한다. 또한, 해당 자금의 최초 출처와 궁극적인 수익자(beneficial owners)를 식별하고, 계좌가 어떻게 자금 조달되었는지 설명해야 하며, 이를 입증할 수 있는 관련 문서도 함께 제출해야 한다.
이와 별도로, 해당 사건의 또 다른 피고인인 아리아 바이오 인더스트리즈 FZE(Aria Bio Industries FZE)가 2025년 10월 31일에 아리아 상품(Aria Commodities)의 법률 비용으로 지불한 108만 3,912.49달러에 대한 설명도 요구받았다. 이 지불 건과 함께, 지난 5월 13일 구제 신청(remedy application) 이후 발생한 모든 추가 법률 자문 또는 대리 비용에 대한 동일한 자금 조달 세부 정보가 요구될 예정이다.
만약 브리튼이 이러한 명령을 이행하지 않을 경우, 테크테릭스는 법원에 제재 조치를 신청할 수 있다. 다만, 제재는 자동으로 부과되는 것이 아니라 법원이 추가 신청을 검토한 후에 결정될 예정이다. 이는 법원이 사안의 중대성을 인지하고 있으며, 관련 당사자들이 법적 절차에 적극적으로 협조해야 함을 시사한다.
한편, 이번 사건과 관련된 재판 기일이 세 번째 연기되어 오는 10월 26일에 예정된 심리(committal hearing)가 진행될 예정이다. 이 심리는 약 4일간 진행될 것으로 예상되며, 두바이 국제금융센터 법원에서 대면으로 개최될 예정이다. 테크테릭스의 수석 변호사는 원격 참석이 허용될 것이다.
마이클 블랙(Michael Black) 판사는 또 다른 연기가 필요하다면 '극히 예외적인 상황'으로 강력한 증거가 뒷받침되어야 한다고 언급했다. 9월 7일의 자금 출처 공개 시한은 10월의 심리와는 별개로 진행되며, 심리는 현재 계류 중인 구금 신청(committal application)을 다룰 예정이다.
이번 두바이에서의 법적 절차는 근본적인 홍콩에서의 소송과는 구분된다. 홍콩 소송에서 테크테릭스는 자금 이체가 사기 행위의 일부를 구성했으며, 아리아 측이 해당 자금 또는 그 수익을 신탁(constructive trust)으로 보유하고 있다고 주장하고 있다. 이러한 주장들은 현재 양측 간에 여전히 다툼의 여지가 있다. 중간 단계에서 DIFC 법원은 테크테릭스가 해당 준비금에 대한 소유권을 가지고 있는지 여부를 포함한 주요 쟁점과 소유권 관련 질문들이 아직 해결되지 않았다고 설명했다. 이는 법원이 사건의 복잡성을 인지하고 있으며, 모든 쟁점이 명확히 규명되어야 함을 의미한다.
이와 같은 법적 분쟁은 암호화폐 시장, 특히 스테이블코인 발행과 준비금 관리의 투명성에 대한 우려를 다시 한번 불러일으키고 있다. 트루USD는 최근 24시간 동안 0.07% 상승하는 등 시장에서 거래되고 있지만, 이러한 법적 리스크는 투자자들의 신뢰에 영향을 미칠 수 있으며, 스테이블코인의 안정성과 규제 필요성에 대한 논의를 더욱 심화시킬 것으로 보인다. 법원의 이번 명령은 암호화폐 시장 참여자들에게 규제 준수와 자금 투명성의 중요성을 다시 한번 강조하는 계기가 될 것으로 예상된다.