FBI, 하마스 암호화폐 모금망 가로채…56만달러 회수 및 추가 정보 확보

미 연방수사국(FBI)이 테러단체 하마스의 암호화폐 모금 활동을 무력화시키기 위한 대규모 작전을 성공적으로 수행했다. 법무부(DOJ)는 최근 발표를 통해 FBI가 하마스와 연계된 모금 인프라를 압수하고, 이를 통해 56만 달러 이상의 암호화폐 자산을 추적 및 회수했다고 밝혔다.

이번 작전은 단순히 과거의 자금 흐름을 추적하는 것을 넘어, 하마스를 향한 새로운 기부금을 차단하고 잠재적 기부자에 대한 정보를 수집하는 데까지 나아갔다는 점에서 주목받고 있다. FBI는 하마스의 군사 조직인 알카삼 여단과 연계된 웹사이트 'AlQassam.ps'와 관련된 도메인 및 서버를 집중적으로 겨냥했다.

수사관들은 법원으로부터 승인받은 영장을 통해 지난해 3월, 6월, 10월에 걸쳐 하마스의 모금 활동과 관련된 디지털 자산을 압수했다. 이 과정에서 암호화폐 주소 추적, 특히 암호화된 채팅방과 모금 웹사이트를 통해 배포되는 회전식 기부 주소를 활용하는 수법이 주효했다.

특히 지난 6월 발부된 영장은 작전의 구체적인 방식을 보여준다. 테더(Tether) 측에는 특정 USDT를 소각하고 그에 상응하는 양을 미국 법 집행 기관 통제 하의 주소로 재발행하도록 지시했으며, 바이낸스(Binance)는 특정 계좌 잔액을 FBI 통제 하의 지갑으로 이체하도록 명령받았다. 이러한 조치는 수사관들이 암호화폐의 이동 경로를 파악한 후 이를 회수할 수 있도록 했다.

FBI 앨버커키 현장 사무소의 저스틴 A. 개리스 특별 수사관은 "외국 테러 조직의 기부금 수령 능력을 약화시키고 기부자들 사이에서 소통에 대한 불신을 심어주는 것이 이번 작전의 주요 목표였다"며, "이러한 지속적인 성공은 테러와의 싸움에 대한 FBI의 확고한 헌신과 의지를 보여준다"고 강조했다.

**추적에서 차단으로: FBI의 전략 변화**

FBI는 이번 작전을 통해 단순한 자금 추적에서 벗어나 능동적인 자금 차단 작전으로 전환했다. 수사관들은 'AlQassam.ps'와 관련된 도메인 및 서버를 표적으로 삼았으며, 법무부는 지난해 7월과 8월에 제출된 서면 진술서를 통해 [email protected]에서 보낸 인증된 응답이 host.alaqsaflood.org를 통해 라우팅되었음을 밝혔다. 이는 수사관들이 모금 관련 커뮤니케이션을 관련 인프라와 연결하는 데 결정적인 역할을 했다.

FBI 앨버커키 현장 사무소는 인간 정보원과의 협력을 통해 작전과 관련된 도메인 및 서버를 식별하고 압수하는 데 성공했다. 이 인프라의 통제권을 확보함으로써 수사 범위는 크게 확장되었다. 법무부 발표에 따르면, FBI 요원들은 하마스를 향한 암호화폐 기부를 직접적으로 가로챌 수 있었으며, 기부를 시도한 사람들에 대한 추가 정보를 얻을 수 있었다.

이로써 이 사건은 과거의 추적 노력에서 벗어나 능동적인 방해 작전으로 전환되었다. 법무부는 이번 광범위한 수사를 통해 암호화폐 또는 전통적인 결제 수단을 통해 기부를 희망하며 온라인으로 하마스에 접촉한 수천 명의 사람들에 대한 정보를 확보했다고 밝혔다. 다만, 법무부는 확보된 정보 중 어느 정도가 압수된 서버에서 직접적으로 나왔는지, 그리고 식별된 모든 사람이 기부를 완료했거나 범죄를 저질렀다고 단정할 수는 없다고 덧붙였다.

이번 작전은 블록체인 추적 기술과 법 집행 기관의 현장 정보, 그리고 암호화폐 거래소와의 협력이 어떻게 결합되어 테러 자금 조달 네트워크를 무너뜨릴 수 있는지를 보여주는 사례로 평가된다. 법무부는 확보된 정보를 면밀히 분석하여 추가적인 법 집행 조치를 검토할 것으로 보인다. 이번 작전은 암호화폐가 범죄 조직의 자금 조달 수단으로 악용될 수 있음을 재확인하는 동시에, 첨단 기술을 활용한 법 집행의 가능성을 시사한다.