호주, 사기 혐의 암호화폐 업체 '겟코인즈' 등록 취소
CryptoSlate2026년 9월 8일 03:052
호주 금융정보규제국(AUSTRAC)이 지난 1년 동안 45개 송금 및 가상자산 사업자의 등록을 취소, 중단 또는 갱신 거부했다고 밝히면서, 등록 규정 위반 시 사업 허가가 박탈될 수 있음을 강조했다. 이는 해당 사업자들이 AUSTRAC 등록부에서 제외됨을 의미한다.
브렌든 토마스 AUSTRAC 최고경영자(CEO)는 등록이 취소된 사업자는 더 이상 운영할 수 없다고 말했다. 특히, AUSTRAC는 가상자산 서비스 제공업체였던 '겟코인즈(GetCoins)'의 등록 취소와 관련하여, 고객들의 가상자산 투자 사기 시도를 방해하는 데 기여했다고 밝혔다. 겟코인즈는 'BA Digital Ventures Pty Ltd'라는 이름으로 운영되었으며, 이번 등록 취소 결정은 AUSTRAC의 9월 발표 3개월 전인 6월 4일로 기록되었다.
AUSTRAC는 겟코인즈에 대한 조사가 고객들의 불만 접수 이후 국립반사기센터(National Anti-Scam Centre)와의 협력을 통해 이루어졌다고 설명했다. 규제 당국은 자금세탁 위험 관리 능력 평가를 위해 해당 업체 운영에 대한 정보를 요청했다. 겟코인즈는 조직적인 가상자산 투자 사기에 악용된 혐의를 받고 있으며, AUSTRAC는 이번 사기 방지 센터와의 협력 및 등록 취소 조치가 조직적인 투자 사기 활동을 방해하는 데 일조했다고 밝혔다.
AUSTRAC는 겟코인즈가 사기에 의해 악용된 정황을 설명했으나, 겟코인즈가 사기를 직접 조직했다는 증거는 제시하지 않았다. 발표된 내용에는 고객 자금 회수 금액이나 겟코인즈에 대한 형사적 기소 결과는 포함되지 않았다. 이는 겟코인즈가 사기 행위의 도구로 사용되었을 가능성에 무게를 둔 해석으로 볼 수 있다.
**등록 규정, 시장 접근 통제:**
AUSTRAC의 지침에 따르면, 디지털 통화 거래 또는 가상자산 서비스를 제공하는 사업자는 반드시 등록해야 한다. 따라서 등록을 상실하는 것은 해당 서비스를 제공하는 데 필요한 허가를 박탈당하는 것을 의미한다. 규제 당국은 사업자가 자금세탁, 테러 자금 조달 또는 기타 중대 범죄의 수용 불가능한 위험이 있다고 판단될 경우, 등록 신청을 거부하거나 등록을 중단 또는 취소하거나 갱신을 거부할 수 있다. 또한, 수용 불가능한 위험이 식별될 경우 등록 조건을 부과할 수도 있다.
이러한 권한은 규제 당국과의 사업자 관계의 여러 시점에 적용된다. 등록 신청 단계에서 거부될 수 있으며, 기존 등록은 중단, 취소 또는 갱신 거부 대상이 될 수 있다. 겟코인즈의 사례는 공식 기록의 취소 범주에 속한다.
지난 1년간의 조치 전반에 걸쳐 AUSTRAC는 거래 시작 또는 지속 능력 부족, 휴면 또는 비활성 사업체, 지급 불능, 부적절한 등록, 중요 변경 사항 미보고 등 다양한 문제점을 지적했다. 또한, 중대한 자금세탁 또는 테러 자금 조달 위험이 있는 경우에도 엄격한 조치가 뒤따른다.
이번 겟코인즈 사례는 호주 당국이 가상자산 시장의 건전성을 확보하고 투자자 보호를 강화하기 위한 의지를 보여주는 것으로 해석된다. 가상자산 사업자들은 AUSTRAC의 등록 요건과 운영 지침을 철저히 준수해야 하며, 잠재적 위험에 대한 적극적인 관리 및 보고 의무를 다해야 할 것이다. 특히, 고객 자산 보호 및 사기 방지에 대한 노력은 사업자의 신뢰도와 지속 가능성에 직결되는 중요한 요소로 작용할 전망이다.
가상자산 시장의 급성장과 함께 관련 범죄 및 사기도 증가하는 추세에서, AUSTRAC와 같은 규제 당국의 역할은 더욱 중요해지고 있다. 이번 조치는 다른 가상자산 사업자들에게도 경각심을 일깨우며, 규제 준수의 중요성을 재확인시키는 계기가 될 것으로 보인다. 투자자들 역시 가상자산 투자 시 사업자의 등록 여부 및 관련 규제 동향을 면밀히 살피는 것이 필수적이다.