미국, 이란 제재 회피 자금 6100만 달러 규모 USDT 동결 요청

미국 법무부(DOJ)가 제재 대상인 이란산 원유 판매를 통해 불법적으로 취득한 것으로 의심되는 6100만 달러 이상의 테더(USDT) 스테이블코인 몰수를 추진하고 있다. 법무부는 이 자금이 이란 정부와 이슬람혁명수비대(IRGC) 등 군사력 강화를 목적으로 블랙마켓에서 거래된 이란산 원유 판매 대금이라고 주장했다.

현지시간 월요일, 법무부는 홍콩에 설립된 블레스드 트러스트(Blessed Trust)와 헥사 웨일(Hexa Whale)이라는 두 회사가 바이낸스 계정을 이용해 중국 구매자들에게 판매한 원유 대금을 세탁했다고 밝혔다. 이와 관련한 주소 네트워크는 15억 달러 이상의 자금을 수수하고 분배했으며, 여기에는 IRGC와 연계된 환전 업체, 암호화폐 주소, 이란 내 거래소로의 이체도 포함된 것으로 파악됐다.

바이낸스 대변인은 코인텔레그래프와의 인터뷰에서 “바이낸스는 제재 대상 개인과의 거래를 허용하지 않으며, 필요에 따라 계정을 조사, 제한 또는 동결하는 등 법 집행 기관과 계속 협력할 것”이라고 밝혔다. 또한 이 사건이 거래소에 제기된 것이 아니며 바이낸스의 잘못을 주장하는 내용도 없다고 덧붙였다.

이번 법적 조치는 워싱턴이 테헤란에 대한 금융 압박을 확대하고 있는 가운데 나왔다. 특히 미국과 이란 간의 긴장 고조는 중동 지역의 에너지 인프라와 원유 운송에 혼란을 야기하고 있다. 실제로 화요일에는 사우디아라비아의 인프라 공격과 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항 감소로 인해 국제 유가가 상승세를 보였다.

테더, 6100만 달러 규모 USDT 동결

미 법무부의 고소장에 따르면, 테더는 2025년 트론(Tron) 네트워크 상의 10개 주소에서 약 6,119만 USDT를 동결했다. 검찰은 압수 영장을 통해 연방수사국(FBI)이 테더로 하여금 동결된 토큰을 소각하고 동등한 가치의 대체 토큰을 발행하여 FBI가 통제하는 하드웨어 월렛으로 이전함으로써 해당 자산을 압수할 수 있도록 승인했다.

코인텔레그래프는 테더 측의 공식 입장을 듣기 위해 연락을 시도했으나, 보도 시점까지 답변을 받지 못했다. 법무부는 민사 몰수 소송에 제기된 혐의는 아직 입증되지 않았다고 명시했다. 미국 정부는 법원이 정부 승소 판결을 내릴 경우에만 해당 자산에 대한 영구적인 소유권을 얻게 된다.

이번 단속은 지난 8월 미국 재무부가 이란의 디지털 자산 부문을 포함하도록 제재 프레임워크를 확대한 조치와도 맥을 같이 한다. 당시 재무부는 UAE에 기반을 둔 중개인 이반 오부호프(Ivan Obukhov)가 2023년부터 1억 달러 이상의 암호화폐 결제를 처리하여 IRGC의 쿠드스군(Quds Force)을 위한 이란산 원유 판매를 지원했다고 주장했다.

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이란 사태, 유가 상승 부추겨

지난 2월 시작된 미국과 이스라엘, 그리고 이란 간의 분쟁은 중동 지역의 원유 운송에 지속적인 차질을 빚고 있다. 로이터 통신은 화요일 사우디아라비아의 동서 파이프라인(East-West pipeline)에 대한 공격이 발생했다고 보도했으며, 이는 에너지 공급망에 대한 우려를 더욱 증폭시켰다. 이러한 지정학적 리스크는 국제 유가를 배럴당 100달러 선 이상으로 끌어올릴 가능성이 있다는 분석도 나오고 있다.

전문가들은 이번 USDT 동결 조치가 암호화폐 시장의 규제 강화 움직임이 지속되고 있음을 보여주는 또 다른 사례라고 지적한다. 특히 스테이블코인이 불법 자금 세탁이나 제재 회피에 악용될 수 있다는 우려가 계속해서 제기되고 있으며, 이에 따라 각국 규제 당국의 감시와 통제가 강화될 것으로 예상된다. 이러한 흐름은 향후 암호화폐 시장의 건전한 발전과 투자자 보호에 긍정적인 영향을 미칠 수 있지만, 단기적으로는 시장 참여자들에게 불확실성을 야기할 수 있다.

한편, 이란과의 긴장 고조는 단순히 암호화폐 시장뿐만 아니라 글로벌 금융 시장 전반에도 영향을 미칠 수 있다. 지정학적 불안정은 투자 심리를 위축시키고 안전 자산 선호 현상을 강화하는 경향이 있다. 따라서 투자자들은 이러한 거시 경제적 변수들을 면밀히 주시하며 투자 전략을 수립해야 할 것으로 보인다. 특히 원유 시장의 변동성은 글로벌 경제 성장 전망과 인플레이션에 직접적인 영향을 미치기 때문에 더욱 주목할 필요가 있다.