미국, 이란산 원유 불법 거래 연루 USDT 6100만 달러 몰수 추진

미국 법무부(DOJ)가 이란산 원유 암시장에서 발생한 자금으로 추정되는 테더(USDT) 6100만 달러 상당의 몰수를 추진하고 있다. 해당 자금은 이란 정부와 군부, 특히 이슬람혁명수비대(IRGC)의 자금 지원에 사용된 것으로 의혹이 제기됐다.

법무부는 월요일, 홍콩에 설립된 두 회사인 블레스드 트러스트(Blessed Trust)와 헥사 웨일(Hexa Whale)이 바이낸스 계정을 이용해 중국 구매자들에게 판매된 원유 대금을 세탁했다고 주장했다. 이와 관련된 주소 네트워크는 15억 달러 이상을 수수 및 분배했으며, 여기에는 IRGC와 연계된 환전 사업체, 암호화폐 주소, 이란 거래소로의 송금도 포함된 것으로 알려졌다.

바이낸스 대변인은 성명을 통해 회사가 제재 대상 개인과의 거래를 허용하지 않았으며, 법 집행 기관과 지속적으로 협력할 것이라고 밝혔다. 또한, 조사, 제한 또는 계정 동결이 필요한 경우 해당 조치를 취할 것이라고 덧붙였다. 이번 소송은 바이낸스 자체를 대상으로 한 것이 아니며, 바이낸스의 잘못을 주장하는 내용도 포함되지 않았다고 강조했다.

이번 조치는 미국이 테헤란에 대한 금융 압박을 확대하고, 이란과의 전쟁이 중동 지역의 에너지 인프라 및 원유 운송을 방해하는 가운데 나왔다. 실제로 화요일, 사우디아라비아 기반 시설에 대한 공격과 호르무즈 해협에서의 선박 운항 감소 지속으로 인해 국제 유가가 상승세를 보였다.

테더, 6100만 달러 상당 USDT 동결

법무부의 고소장에 따르면, 테더는 2025년에 트론 네트워크 상의 10개 주소에서 약 6119만 USDT를 동결했다. 법원은 FBI에 압류 영장을 발부하여 테더가 동결된 토큰을 파기하고 동일한 가치의 대체 토큰을 발행하여 FBI가 통제하는 하드웨어 지갑으로 이전하도록 승인했다.

코인데스크는 테더 측에 코멘트를 요청했으나, 보도 시점까지 답변을 받지 못했다. 법무부는 민사 몰수 소송에 제기된 혐의들이 아직 입증되지 않았다고 밝혔다. 미국 정부가 자산에 대한 영구적인 소유권을 확보하는 것은 법원이 정부의 승소 판결을 내려야만 가능하다.

이번 단속은 미국 재무부가 8월 이란의 디지털 자산 부문을 포함하도록 이란 제재 프레임워크를 확대한 이후에 이루어졌다. 이 조치를 통해 미국 당국은 해당 부문에서 운영하거나 지원하는 외국 개인 및 회사를 표적으로 삼을 수 있게 되었다.

당시 재무부는 UAE 기반 중개인 이반 오부호프(Ivan Obukhov)가 2023년부터 1억 달러 이상을 암호화폐로 처리하여 IRGC의 쿠드스군(Quds Force)을 위한 이란산 원유 판매를 촉진했다고 주장했다.

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이란 분쟁, 유가 상승 견인

2월에 시작된 미국과 이스라엘, 이란 간의 분쟁은 중동 지역에서의 원유 운송에 지속적인 차질을 빚고 있다. 로이터 통신은 화요일, 사우디아라비아의 동서 파이프라인이...

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