폴란드 국영 에너지 기업, 2300억 원 석유 거래서 USDT 사기에 2900억 손실
CoinTelegraph2026년 9월 15일 22:371
폴란드의 국영 에너지 기업 오를렌(Orlen)이 2억 3천만 달러(약 3100억 원) 규모의 석유 거래 과정에서 스테이블코인 테더(USDT)를 이용한 사기에 휘말려 막대한 손실을 입은 사실이 밝혀졌다. 파이낸셜 타임스(FT)는 오를렌이 2023년 12월 해당 금액을 송금한 이후, 거래 상대방 측이 USDT로 자금을 전환하는 과정에서 복잡한 경로를 거쳐 결국 석유 인도받지 못하고 상당한 금전적 손실을 보았다고 보도했다.
사건의 발단은 오를렌 트레이딩 서비스(Orlen Trading Services)와 헨논(Hannon)이라는 업체 간의 석유 거래였다. 오를렌은 2023년 12월 헨논 측에 2억 3천만 달러를 송금했으나, 헨논 측은 이 자금으로 석유를 구매하여 인도하는 대신 복잡한 USDT 거래 경로를 이용한 것으로 드러났다. FT의 보도에 따르면, 헨논은 오를렌으로부터 받은 자금으로 두바이 기반의 금융 서비스 회사를 통해 8천만 USDT를 구매했으며, 이 과정에서 40만 달러의 수수료를 지불했다.
이후 헨논은 두바이의 호라이즌 글로벌(Horizon Global)이라는 회사에 1억 3천5백만 달러 상당의 USDT를 보냈다고 주장했으나, 호라이즌 글로벌은 8천5백만 달러만 수령했다고 밝히며 5천만 달러의 차질이 발생했다. 헨논 측은 호라이즌 글로벌이 전체 금액을 수령하지 않았다고 주장하고 있으나, 양측의 진술이 엇갈리고 있다.
또한, 헨논은 두바이에 설립된 골드 마 인터내셔널 트레이딩(Gold Mar International Trading)에 3천만 달러를 보내 USDT로 전환 후 석유 대금으로 PDVSA(베네수엘라 국영 석유 회사)에 지급할 것을 기대했으나, 2024년 2월에 골드 마로부터 2천1백만 달러 상당의 USDT만 회수하는 데 그쳐 9백만 달러의 손실을 본 것으로 파악되었다.
헨논은 또 다른 의혹도 받고 있다. 2024년 1월, 헨논 직원들이 카라카스(Caracas) 지역의 브로커에게 각각 6천만 달러와 5천만 달러 상당의 USDT가 담긴 USB 두 개를 전달했다는 의혹이 제기되었다. 이어서 다음 달에는 또 다른 카라카스 브로커에게 1천1백만 달러 상당의 USDT 접근 권한을 부여한 것으로 알려졌다.
결국, 오를렌의 선박은 2024년 3월 8일에 약 50만 배럴의 연료유를 실었으나, 그 가치는 약 2천8백8십만 달러에 불과했다. 이는 오를렌이 지불한 금액의 극히 일부에 해당하며, 계약상 인도받아야 할 석유량에 크게 미치지 못했다. 같은 날, 또 다른 1천1백만 달러 상당의 USDT가 해당 브로커에게 전달되었다는 주장이 나왔다. 결국 오를렌 트레이딩 서비스는 2024년 3월 28일, 석유의 일부만을 인도받은 후 헨논과의 계약을 최종적으로 종료했다.
이 사건은 2025년 1월, 바르샤바 지역 검찰청이 오를렌 트레이딩 서비스와 관련된 석유 계약에 대한 조사에 착수하면서 수면 위로 드러났다. 검찰은 이번 사건으로 인한 손해액을 15억 폴란드 즐로티(약 5천억 원)에 달하는 것으로 추정하고 있다. 헨논 측은 폴란드 내 수사에 관여하지 않아 코멘트할 수 없다는 입장을 밝혔다.
한편, 로이터 통신은 2026년 8월, 오를렌 및 오를렌 트레이딩 서비스의 전직 관리자 세 명이 3억 7천8백만 달러 규모의 손해를 초래한 원유 계약과 관련하여 기소되었다고 보도했다. 이들은 폴란드 개인정보 보호법에 따라 이니셜로만 공개되었으며, 모두 혐의를 부인하고 있다. 이들 중에는 오를렌 경영 이사회 전 임원, OTS 이사회 전 임원, 그리고 오를렌 및 OTS의 전직 임원이 포함되어 있으며, 최대 25년의 징역형에 처해질 수 있다.
이 사건은 스테이블코인, 특히 USDT의 국제 금융 거래에서의 활용 가능성과 동시에, 규제 미비로 인한 잠재적인 위험성을 여실히 보여주는 사례로 평가된다. 국제통화기금(IMF) 등 주요 금융 기구는 스테이블코인의 투명성 및 안정성 확보를 위한 규제 마련을 촉구하고 있으며, 이번 오를렌 사태는 이러한 움직임을 더욱 가속화할 것으로 예상된다. 국제적인 금융 거래에서 암호화폐, 특히 스테이블코인의 역할을 둘러싼 논쟁은 앞으로도 계속될 것으로 보인다.