하마스, 송금에 바이낸스 대신 OKX·바이비트 사용 권고
CoinDesk2026년 9월 17일 00:252
팔레스타인 무장 정파 하마스의 군사 부문이 후원자들에게 암호화폐 자금 송금 시 바이낸스(Binance) 사용을 지양하고 대신 바이비트(Bybit), OKX, 캐스트(Kast), 레도트페이(Redotpay) 등 다른 플랫폼을 이용할 것을 권고한 사실이 미국 법무부(DoJ)의 문건을 통해 드러났다. 이는 국제사회의 제재를 받는 단체가 자금 이동 경로를 평가하고 관리하는 방식에 대한 이례적인 통찰을 제공한다.
지난 9월 9일 공개된 미국 법무부의 자산 몰수 관련 소송 문서에 하마스의 군사 조직인 알카삼 여단의 서한이 전문 그대로 포함된 것으로 확인되었다. 이 서한에서 알카삼 여단은 후원자들에게 자금 지원 시 바이낸스 플랫폼을 이용하지 말 것을 명시적으로 촉구했다. 또한, 지원금 수령인의 공식 명칭을 직접적으로 입력하지 않도록 주의를 당부하며, 이를 통해 후원자의 지갑이 차단되거나 안전에 위협받는 상황을 방지해야 한다고 강조했다. 대신 트러스트 월렛(Trust Wallet), 레도트페이, OKX, 캐스트, 바이비트 등에서 이전을 완료할 것을 제안했다.
하마스 측은 바이낸스를 단순히 암호화폐를 구매하는 용도로만 사용할 수 있으며, 실제 송금 절차는 다른 애플리케이션을 통해 완료해야 한다고 덧붙였다. 이는 제재 대상 단체가 자금 흐름의 감지 및 차단을 피하기 위해 암호화폐 거래소의 보안 및 규정 준수 수준을 고려하고 있음을 시사한다. 이러한 권고 사항에 해당 암호화폐 거래소들이 포함되었다는 사실이 반드시 해당 업체들의 고객 확인(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 프로토콜이 취약하다는 것을 의미하지는 않는다. 대형 암호화폐 플랫폼과 주요 스테이블코인은 다양한 목적으로 활용되기 때문이다.
암호화폐는 하마스와 같은 제재 대상 그룹 및 기타 불법 행위자들이 국경을 넘어 자금을 이동시키는 여러 채널 중 하나로 부상했다. 특히 미국 달러 등 법정화폐에 연동되어 가치를 안정적으로 유지하도록 설계된 스테이블코인과 온라인 지갑은 이러한 자금 이동에 자주 이용된다. 미국 재무부는 2026년 테러 자금 조달 위험 평가에서 하마스와 ISIS를 포함한 여러 단체가 기부 및 송금을 위해 디지털 자산을 계속 사용하고 있다고 지적했다. 다만, 전통적인 금융 상품 및 서비스가 여전히 테러리스트들이 선호하는 자금 이동 수단이라는 점도 함께 명시했다.
미국은 특히 2023년 10월 7일 하마스의 이스라엘 공격 이후, 하마스에 대한 테러 자금 조달 방지 노력을 재점검하고 있다. 하마스는 이전에도 암호화폐 기부를 요청한 것으로 알려졌으나, 이러한 노력의 규모와 효과성은 아직 불분명한 상태다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 하마스는 2023년 8월까지 약 1억 달러 상당의 암호화폐를 모금한 것으로 추정된다. 이러한 배경 속에서 하마스의 암호화폐 사용 지침은 자금 추적을 피하려는 노력의 일환으로 해석될 수 있다.
알카삼 여단이 권고한 테더(Tether)의 USDT 스테이블코인과 TRC-20 네트워크는 트론(Tron) 블록체인에서 대체 가능한 토큰을 생성하고 관리하는 데 사용된다. TRC-20은 낮은 수수료와 빠른 거래 속도로 인해 사용자들에게 인기가 많으며, 비록 하마스의 자금 송금에 사용되었을 가능성이 있지만, 이는 해당 네트워크의 기술적 특성 때문일 수도 있다. 중요한 점은 이러한 권고가 특정 플랫폼의 보안 취약점을 직접적으로 드러내는 것이 아니라, 제재 회피를 위한 복잡한 전략의 일부일 수 있다는 것이다.
암호화폐 업계는 규제 당국의 감시와 함께 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지에 대한 압력을 지속적으로 받고 있다. 바이낸스를 포함한 주요 암호화폐 거래소들은 KYC 및 AML 규정 강화에 힘쓰고 있으며, 의심스러운 거래 활동에 대한 모니터링을 강화하고 있다. 그러나 이번 하마스의 사례는 제재 대상 집단이 점점 더 정교한 방식으로 암호화폐를 활용하려 한다는 점을 보여주며, 규제 당국과 업계 모두에게 새로운 도전 과제를 안겨주고 있다. 향후 이러한 움직임이 암호화폐 시장 전반의 규제 강화로 이어질 가능성도 배제할 수 없다.
또한, 이번 하마스의 권고는 암호화폐가 단순한 투자 자산을 넘어 지정학적 도구나 비정부 행위자들의 자금 조달 수단으로도 활용될 수 있음을 보여주는 또 다른 사례로 기록될 것이다. 특히 중동 지역의 지정학적 불안정성과 맞물려, 암호화폐를 통한 자금 이동 추적이 더욱 중요해지고 있다. 미국 정부는 하마스의 자금 조달 경로를 차단하기 위해 다양한 수단을 동원하고 있으며, 암호화폐 관련 추적 및 제재 강화 움직임이 앞으로도 계속될 것으로 예상된다.
하마스의 군사 부문이 후원자들에게 제시한 대안 플랫폼들은 모두 일정 수준 이상의 거래량과 유동성을 갖춘 거래소들이다. OKX와 Bybit는 세계에서 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나로, 다양한 거래 상품과 서비스를 제공한다. Kast와 Redotpay 역시 사용자들에게 암호화폐 송금 및 결제 기능을 제공하는 플랫폼이다. 이들 플랫폼에 대한 하마스의 언급은, 비록 의도된 것이 아닐지라도, 해당 플랫폼들이 상대적으로 덜 엄격한 규제 환경을 가지고 있거나, 혹은 특정 조건 하에서 자금 이동을 용이하게 할 수 있다는 인식을 시사할 수 있다.
결론적으로, 하마스의 군사 부문이 바이낸스를 우회하고 다른 암호화폐 플랫폼을 이용하도록 권고한 이번 사건은 암호화폐가 복잡한 지정학적 맥락 속에서 어떻게 활용될 수 있는지를 보여주는 사례이다. 이는 암호화폐 산업의 투명성과 규제 준수 노력에 대한 중요성을 다시 한번 강조하며, 관련 규제 당국과 업계의 지속적인 관심과 대응을 요구한다.