美, 이란 IRGC 비트코인 이체 연루 거래소·개발사 제재

미국 재무부가 이란의 이슬람혁명수비대(IRGC)의 비트코인 이체에 연루된 것으로 의심되는 이란 암호화폐 거래소 '비트뱅크(BitBank)'와 해당 거래소의 소프트웨어 개발사, 그리고 사업가 바박 잔자니(Babak Zanjani)와 연계된 3명을 제재 대상에 포함시켰다고 17일(현지시간) 발표했습니다. 이번 조치는 미국이 이란의 암호화폐 자금 조달 인프라에 대한 압박을 강화하는 움직임의 일환입니다.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 잔자니가 지난 6월과 7월 사이 비트뱅크를 통해 수억 달러 상당의 비트코인을 IRGC로 이체하는 데 사용했다고 밝혔습니다. 또한, 과거 호르무즈 해협의 해상 결제 사기 혐의로 제재를 받았던 호르무즈 세이프 마린 서비스 당국(Hormuz Safe Marine Services Authority) 역시 지난 6월부터 이 거래소를 통해 이란 정부로의 수입금을 이전하는 데 사용한 것으로 드러났습니다.

이번 제재는 비트뱅크뿐만 아니라 해당 거래소의 소프트웨어를 개발한 피슈타즈 시모르그 일렉트로닉 트레이드 컴퍼니(Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company)와 잔자니의 광범위한 기업 네트워크와 연관된 3명으로 확대되었습니다. OFAC는 이들을 이란의 디지털 자산 제재 회피 인프라의 일부로 규정하고, 트럼프 행정부가 이란의 디지털 자산 부문까지 확장한 행정명령 13902호에 따라 지정했습니다.

스티븐 므누신 재무장관은 이번 조치를 통해 암호화폐 기반 자금 조달이 "OFAC의 손길이 닿지 않는 곳이 아니다"라고 강조하며, 이란 정부를 지원하는 당사자들 역시 제재 대상이 될 수 있다고 경고했습니다. 이는 미국이 이란의 제재 회피 자금 흐름을 차단하기 위한 '경제적 축출 작전(Operation Economic Outcast)'을 심화시키는 것으로 해석됩니다. 이 작전은 이란의 석유 수익 이동, 제재 회피, IRGC 자금 지원에 사용되는 금융 채널을 차단하는 데 목적을 두고 있으며, 미국 외 기업이 제재 대상 이란 기업과 계속 사업을 할 경우 2차 제재에 노출될 위험도 확대했습니다.

비트뱅크는 최근 이란 암호화폐 플랫폼 중 미국 제재 대상에 오른 최신 사례입니다. 앞서 6월에는 OFAC가 '경제적 분노 작전(Economic Fury campaign)'의 일환으로 노비텍스(Nobitex), 월렉스(Wallex), 비트핀(Bitpin), 라민엑스(Ramzinex) 등을 제재했으며, 8월에는 쉘빗(Shelbit)과 아반 테더(Aban Tether)를 추가로 지정했습니다. 이러한 연이은 제재는 워싱턴 당국이 이란의 암호화폐 거래소들을 개별적인 거래 사업체라기보다는 상호 연결된 금융 네트워크의 일부로 점점 더 취급하고 있음을 보여줍니다.

재무부는 잔자니의 암호화폐 네트워크를 거래소를 넘어선 사업체까지 추적하며 전략을 더욱 강화했습니다. 잔자니는 이미 미국의 제재를 받고 있는 오랜 이란 사업가로, 최소 2024년부터 비트뱅크를 공개적으로 홍보해 왔다고 재무부는 전했습니다. 그의 제재 회피 네트워크와 연계된 다른 여러 회사들도 비트뱅크를 파트너로 명시했습니다. 비트뱅크의 소프트웨어 개발사인 피슈타즈 시모르그는 닷 원 밸류 크리에이션 그룹(Dot One Value Creation Grou)의 자회사입니다.

이번 제재는 IRGC와 같은 이란의 적대 세력이 디지털 자산을 악용하여 군사적·정치적 목표를 달성하려는 시도에 대해 미국이 적극적으로 대응하고 있음을 보여줍니다. 특히, 암호화폐 거래소뿐만 아니라 그 기술적 기반을 제공하는 소프트웨어 개발사까지 제재 대상에 포함시킨 것은, 제재 회피의 기술적·기업적 인프라 전반을 겨냥하겠다는 미국의 강력한 의지를 반영하고 있습니다. 이는 향후 암호화폐 시장 참여자들에게도 제재 대상과의 연루 위험성을 재고하게 만드는 중요한 신호탄이 될 것으로 보입니다. 투자자들은 제재 대상 기업이나 개인과의 거래를 피하고, 규제 당국의 움직임을 면밀히 주시해야 할 필요가 있습니다. 암호화폐 생태계의 투명성과 규제 준수가 더욱 중요해지는 시점입니다.