바이낸스, 이란 제재 위반 혐의 美 사법 당국 조사 착수

세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스가 미국의 이란 제재를 위반했을 가능성에 대해 미국 연방 검찰의 조사를 받고 있다는 보도가 나왔다. 블룸버그 통신은 21일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 맨해튼 연방검찰과 워싱턴 법무부 형사부가 바이낸스 플랫폼에서 이란 관련 거래가 제재를 위반했음에도 불구하고 이를 차단하지 않았는지 여부를 집중적으로 조사하고 있다고 보도했다. 이번 조사는 바이낸스가 미국 제재 법규를 '알면서도' 위반했는지에 초점을 맞추고 있는 것으로 알려졌다.

구체적으로 어떤 거래들이 조사의 대상이 되고 있는지는 명확히 밝혀지지 않았다. 다만, 미국 법무부의 조사 과정에서 혐의가 입증되지 않을 경우 기소 없이 종결될 수도 있다. 맨해튼 연방검찰과 법무부 대변인은 이번 사안에 대한 논평을 거부했다.

바이낸스 측은 공식 성명을 통해 "제재 위반에 대해 무관용 정책을 유지하고 있으며, 법 집행 기관과 적극 협력하고 있다"고 밝혔다. 또한 "악의적인 행위자를 근절하고 차단하는 데 전념하고 있다"고 덧붙였다.

바이낸스는 과거에도 미국의 금융 및 제재 관련 법규 미준수 혐의로 조사를 받은 바 있다. 약 3년 전, 바이낸스는 43억 달러(약 5조 7천억 원)의 벌금을 납부하고 두 명의 기업 감시인을 두는 조건으로 미국 사법 당국과 합의했다. 당시 공동 창업자 창펑 자오(CZ)는 최고경영자(CEO) 자리에서 물러났고, 4개월간의 수감 생활 후 작년에 도널드 트럼프 당시 대통령의 사면을 받았다.

이번 조사는 최근 불거진 바이낸스의 내부 문제와도 연관이 있는 것으로 보인다. 지난 2월 13일, 포춘지는 바이낸스 내부 조사팀이 이란 관련 단체로 10억 달러(약 1조 3천억 원) 이상이 거래된 사실을 발견했으나, 해당 조사팀이 이후 해고되었다고 보도했다. 월스트리트저널도 2월 23일 같은 내용을 보도했으며, 뉴욕타임스는 같은 날 이란 관련 단체로 흘러간 금액이 17억 달러(약 2조 3천억 원)에 달한다고 전했다. 이에 2월 24일, 리처드 블루멘탈 상원의원은 헥사 웨일(Hexa Whale)과 블레스드 트러스트(Blessed Trust)라는 두 개 단체의 기록을 요구하는 예비 조사를 시작했다.

바이낸스는 3월 10일 자체 게시물을 통해 이러한 보도를 반박했다. 바이낸스는 해당 자금이 플랫폼에서 시작되거나 종료된 것이 아니며, 최대로 1억 2,610만 달러(약 1,680억 원)가 이란 관련 지갑으로 도달했으며, 그중 최대 2,410만 달러(약 320억 원)만이 이란 혁명수비대(IRGC) 관련 지갑에 도달했다고 주장했다. 또한, 이란과의 연관성은 조사 착수 후에야 드러났으며, 규정 준수 문제를 제기한 직원이 해고된 사실은 없다고 강조했다. 바이낸스는 별도로 블루멘탈 상원의원에게 자사의 규정 준수 프로세스가 효과적이었다고 설명했으며, 월스트리트저널을 상대로는 해당 보도에 대한 소송을 제기했다.

블루멘탈 상원의원이 문제 삼았던 두 개의 단체는 최근 맨해튼 검찰이 이란의 암시장 석유 판매 수익으로 추정되는 6,100만 달러(약 810억 원)를 바이낸스를 통해 세탁했다며 몰수를 청구한 사건에서도 다시 등장했다. 검찰은 홍콩에 등록된 두 개 회사가 사업 활동을 허위로 기재했다고 밝혔다. 해당 사건에서는 바이낸스가 직접적인 잘못을 저지른 것으로는 기소되지 않았다.

한편, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난해 8월, 이란의 디지털 자산 부문에 종사하는 모든 외국인에 대해, 그들의 거주지와 관계없이 제재를 가할 수 있는 권한을 자신들에게 부여했다. 이는 이란의 암호화폐 관련 활동에 대한 미국의 감시가 더욱 강화될 것임을 시사한다.

이번 연방 검찰의 바이낸스 조사는 암호화폐 거래소의 규제 준수 책임에 대한 중요한 시험대가 될 것으로 보인다. 특히, 글로벌 제재를 준수하는 과정에서 발생하는 복잡성과 기술적 난제들이 수면 위로 떠오르고 있으며, 이는 향후 암호화폐 산업 전반의 규제 환경에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상된다. 투자자들 역시 이러한 규제 불확실성이 거래소의 운영과 자산 가치에 미칠 잠재적 위험을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.